FATF : Les enjeux clés du Plénier de février 2025

Contexte et objectifs de la réunion plénière

Le Groupe d'Action Financière (FATF/GAFI) tiendra sa première réunion plénière de 2025 en février. Cette session revêt une importance particulière dans le contexte actuel de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale.

Points majeurs à l'ordre du jour

Plusieurs dossiers critiques seront examinés lors de cette réunion :

1. L'évaluation des progrès réalisés par le Népal, les Philippines et l'Afrique du Sud dans le renforcement de leurs dispositifs LCB-FT

2. L'examen des nouvelles menaces et vulnérabilités émergentes en matière de criminalité financière

3. La revue des standards internationaux et leur adaptation aux nouveaux défis

Focus sur les juridictions sous surveillance

Une attention particulière sera portée aux juridictions faisant l'objet d'un suivi renforcé :

- Népal : Évaluation des réformes entreprises pour sortir de la liste grise

- Philippines : Analyse des progrès dans la mise en œuvre des recommandations

- Afrique du Sud : Examen des mesures adoptées pour renforcer son dispositif LCB-FT

Implications pour les acteurs de la compliance

Les décisions prises lors de ce plénier auront des répercussions significatives pour les professionnels de la compliance :

- Mise à jour potentielle des procédures de vigilance

- Révision des approches basées sur les risques

- Adaptation des contrôles en fonction des nouvelles directives

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Anticiper les évolutions réglementaires en préparant une revue de vos procédures LCB-FT

• Renforcer la surveillance des opérations impliquant les juridictions sous monitoring

• Mettre à jour votre cartographie des risques en intégrant les nouvelles typologies identifiées

• Prévoir des sessions de formation pour vos équipes sur les conclusions du plénier