Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

HMRC a publié des détails sur des centaines d'entreprises qui ont été condamnées à une amende pour avoir enfreint les règles anti-blanchiment d'argent.

Publié

8 juin 2023

Des centaines d'entreprises condamnées à une amende totale de 3,2 millions de livres sterling pour avoir enfreint les règles anti-blanchiment d'argent ont été nommées par le HM Revenue and Customs ( HMRC ).

Les 240 entreprises supervisées nommées aujourd'hui ont été condamnées à une amende entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 par le HMRC pour avoir enfreint la réglementation sur le blanchiment d'argent visant à empêcher les criminels d'exploiter l'argent liquide illicite.

Certains types d'entreprises sont tenus de s'enregistrer auprès du HMRC , qui est un organe de surveillance de la réglementation sur le blanchiment d'argent.

Xpress Money Services Ltd, basée à Londres, a été frappée d'une lourde amende de 1,4 million de livres sterling pour avoir omis d'effectuer des évaluations des risques, de ne pas disposer de contrôles anti-blanchiment appropriés et de ne pas avoir procédé à des contrôles de diligence raisonnable appropriés.

Le travail du HMRC avec d'autres organismes d'application de la loi et des ministères gouvernementaux pour lutter contre la criminalité économique et réprimer les infractions s'efforce de conduire les entreprises non conformes à la faillite. Cela signifie que le nombre d'entreprises de services monétaires a diminué d'environ un tiers, passant de 1 508 en 2020 à 1 049 en 2023, et que le nombre d'agents des entreprises de services monétaires est passé de 35 507 à 30 217 au cours de la même période.

Nick Sharp, directeur adjoint de la criminalité économique du HMRC , Fraud Investigation Service, a déclaré :

Le blanchiment d'argent n'est pas un crime sans victime. Nous sommes là pour aider les entreprises à se protéger contre les attaques criminelles et continuerons à nous attaquer à la minorité d'entreprises qui ne se conforment pas au Règlement sur le blanchiment d'argent.

La criminalité grave et organisée coûte chaque année au Royaume-Uni des milliards de livres sterling et notre surveillance anti-blanchiment d'argent est un outil essentiel pour lutter contre cela.

En plus des entreprises nommées, 179 autres entreprises ont reçu des amendes plus petites totalisant plus de 200 000 £ pour des infractions aux règles.

Les entreprises de services monétaires fournissent des services vitaux à la communauté, offrant des services de change, de transfert d'argent et d'encaissement de chèques. Cependant, ils peuvent être exploités par des criminels pour blanchir les produits du crime, il faut donc avoir une solide évaluation des risques et des politiques, des contrôles et des procédures pour empêcher cela.

HMRC  supervise des dizaines de milliers d'entreprises à travers le Royaume-Uni en vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent et aide ces entreprises à se protéger contre les criminels qui cherchent à blanchir de l'argent ou à financer le terrorisme.

Des conseils pour les entreprises de services monétaires sur les règles anti-blanchiment sont disponibles sur GOV.UK.

Plus d'informations

Une liste complète des entreprises nommées qui ont reçu des amendes ou des suspensions en vertu de ces réglementations est disponible sur GOV.UK :

• Suspension et annulation de la liste de surveillance anti-blanchiment
• Entreprises ne respectant pas la réglementation sur le blanchiment d'argent

Les entreprises qui ne respectent pas les réglementations anti-blanchiment peuvent être condamnées à une amende et perdre leur licence d'exploitation au Royaume-Uni.

Les détails de qui doit s'enregistrer en vertu des réglementations anti-blanchiment d'argent sont disponibles sur : https://www.gov.uk/anti-money-laundering-registration

HMRC est l'un des 25 superviseurs anti-blanchiment d'argent au Royaume-Uni. HMRC s'acquitte de sa responsabilité de surveillance par l'intermédiaire de ses équipes de surveillance de la criminalité économique.

Depuis mars 2020, le nombre d'entreprises principales de services monétaires est passé de 1 508 à 1 049 (-30 %). Le nombre d'agents commerciaux de services monétaires opérant au Royaume-Uni a également diminué, passant de 35 507 à 30 217 (-15 %) au cours de la même période.

Le Plan contre la criminalité économique 2023 à 2026 , publié en mars de cette année, s'appuie sur les travaux existants du gouvernement pour réduire le blanchiment d'argent dans ce secteur.

Le HMRC dispose d'une gamme de pouvoirs d'exécution qu'il peut utiliser pour les entreprises qui ne se conforment pas au Règlement sur le blanchiment d'argent, y compris des sanctions civiles, des poursuites pénales et la radiation du registre. Toutes ces sanctions peuvent être utilisées en combinaison. Le HMRC peut :

• infliger une sanction pécuniaire
• émettre une déclaration de censure
• imposer une interdiction de gestion d'une entreprise pertinente à une personne
• suspendre une inscription
• annuler une inscription
• décider qu'une personne concernée dans une entreprise n'est plus apte et convenable, ce qui entraînera soit une interdiction de gestion, soit la suspension ou l'annulation de l'enregistrement de l'entreprise
• obtenir une injonction du tribunal
• référer un cas pour une enquête criminelle et des poursuites potentielles