Dans le cadre d'une initiative majeure de lutte contre la fraude baptisée 'Operation Henhouse', les autorités britanniques ont procédé à l'arrestation de 422 personnes et saisi des actifs d'une valeur de 7,5 millions de livres sterling au cours du mois de février 2025. Cette opération d'envergure, coordonnée par le National Economic Crime Centre (NECC) en collaboration avec la National Crime Agency (NCA) et la City of London Police, marque une étape décisive dans la lutte contre la criminalité financière au Royaume-Uni.
L'opération a permis d'obtenir des résultats remarquables :
- 422 arrestations
- 155 auditions volontaires
- 362 avis de cessation et d'abstention
- 3,9 millions de livres sterling de comptes gelés
- 7,5 millions de livres sterling en espèces et actifs saisis
Ces chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène de la fraude au Royaume-Uni, qui représente 41% de tous les crimes déclarés et engendre des pertes estimées à 6,8 milliards de livres sterling par an en Angleterre et au Pays de Galles.
L'opération a bénéficié de la participation de :
- Toutes les forces de police britanniques
- Les unités régionales de lutte contre le crime organisé
- La Financial Conduct Authority (FCA)
- La National Crime Agency (NCA)
- Le National Trading Standards
Pour les professionnels de la compliance, cette opération souligne l'importance cruciale des dispositifs de détection et de prévention de la fraude. Elle met en lumière la nécessité d'une approche proactive et coordonnée dans la lutte contre la criminalité financière.
• Renforcer les procédures de détection des fraudes en intégrant les dernières typologies identifiées lors de l'opération Henhouse
• Mettre à jour les formations du personnel en incluant les nouveaux modes opératoires des fraudeurs
• Optimiser la collaboration avec les autorités en établissant des canaux de communication efficaces pour le signalement des cas suspects
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