Le SFO britannique obtient son premier Unexplained Wealth Order dans une affaire de fraude de 100M£

Une avancée majeure dans la lutte contre la criminalité financière

Le Serious Fraud Office (SFO) britannique vient de franchir une étape historique en obtenant son tout premier Unexplained Wealth Order (UWO) dans une affaire de fraude impliquant un avocat condamné. Cette affaire, d'une valeur estimée à 100 millions de livres sterling, marque un tournant dans l'utilisation de cet outil d'investigation financière.

L'Unexplained Wealth Order : un instrument puissant de lutte contre la criminalité financière

L'UWO est un outil juridique introduit au Royaume-Uni en 2018 qui permet aux autorités d'enquêter sur l'origine des fonds utilisés pour acquérir des actifs lorsqu'il existe des soupçons de criminalité financière. Cette première utilisation par le SFO démontre la volonté des autorités britanniques de renforcer leur arsenal dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.

Implications pour la compliance et la lutte contre la criminalité financière

Cette affaire souligne l'importance croissante des mécanismes de contrôle et de surveillance des transactions suspectes. Elle met également en lumière la nécessité pour les institutions financières et les professionnels du droit de renforcer leurs dispositifs de conformité.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Renforcer la surveillance des transactions impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et des professionnels du droit

• Mettre à jour les procédures de due diligence pour intégrer les risques liés aux UWO

• Développer des formations spécifiques pour les équipes compliance sur les nouveaux outils d'investigation financière

• Améliorer la documentation et la traçabilité des sources de fonds des clients à haut risque