Actualités Compliance et Réglementation : Semaine du 24 février 2025

Le plus important vol de cryptomonnaies de l'histoire sur Bybit

La plateforme Bybit a été victime d'une cyberattaque majeure avec le vol de 400 000 Ethereums, représentant environ 1,5 milliard de dollars. Cette attaque sophistiquée, potentiellement attribuée au groupe nord-coréen Lazarus, surpasse le précédent record de 620 millions de dollars dérobés sur Ronin en 2022. Bybit collabore activement avec Interpol et les régulateurs internationaux tout en assurant la sécurité des portefeuilles clients.

16ème paquet de sanctions européennes contre la Russie

L'Union européenne renforce ses mesures restrictives avec un nouveau paquet qui cible:

- 48 personnes physiques et 35 entités

- 74 navires de la 'flotte fantôme'

- Interdiction d'importation d'aluminium

- Restrictions sur les biens à double usage

- Interdiction totale du pétrole russe dans les ports européens

- Limitations des logiciels d'exploration énergétique

- Exclusion de 13 institutions des messageries financières

- Sanctions contre 3 banques et plusieurs aéroports

- Interdiction de diffusion pour 8 médias

Évolutions en matière de LCB-FT

Les Philippines sortent de la 'liste grise' du GAFI grâce à des réformes significatives, notamment:

- Renforcement du cadre réglementaire anti-blanchiment

- Interdiction des jeux en ligne à risque

- Amélioration de la transparence financière

Le Laos et le Népal intègrent la liste grise, portant à 25 le nombre total de pays sous surveillance renforcée.

Conformité environnementale et sociale

Danone conclut un accord avec des ONG concernant son devoir de vigilance sur les plastiques, s'engageant à:

- Renforcer son plan de vigilance

- Publier son empreinte plastique

- Organiser des réunions annuelles de suivi jusqu'en 2027

Projet Omnibus : Allègement réglementaire européen

La Commission européenne propose une simplification majeure des obligations des entreprises:

- Réduction de 80% des entreprises soumises à la CSRD

- Assouplissement de 70% des exigences de la taxonomie verte

- Contrôles du devoir de vigilance espacés à 5 ans

- Exemption de 90% des importateurs du CBAM

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Réévaluer vos procédures de due diligence concernant les transactions en cryptomonnaies

• Mettre à jour vos listes de sanctions et vos contrôles en intégrant les nouvelles mesures du 16ème paquet

• Renforcer votre dispositif de reporting extra-financier en anticipant les évolutions du projet Omnibus