Progrès de l'Islande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Progrès de l'Islande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Progrès de l'Islande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Progrès de l'Islande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Progrès de l'Islande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Depuis l'évaluation de 2018 des mesures de l'Islande pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ses rapports de suivi 2019 et 2020, le pays a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son cadre.

L'Islande a fait l'objet d'un processus de suivi renforcé après l'adoption de son évaluation mutuelle en 2018 et a fait l'objet d'un suivi accru entre octobre 2019 et octobre 2020.

Conformément aux procédures d'évaluation mutuelle du GAFI, le pays a rendu compte au GAFI des mesures qu'il a prises depuis son dernier rapport de suivi, en novembre 2020. Par conséquent, pour refléter les progrès de l'Islande, le GAFI a maintenant réévalué le pays se conforme à la réglementation et à la surveillance des entreprises et professions non financières désignées (Recommandation 28). Le pays a été initialement classé non conforme, puis réévalué et maintenu partiellement conforme dans ses 1er et 2e rapports de suivi.

Aujourd'hui, l'Islande est conforme à 22 des 40 Recommandations et largement conforme à 16 d'entre elles. Il reste partiellement conforme sur 2 Recommandations.

L'Islande fera l'objet d'un suivi renforcé et continuera de faire rapport au GAFI sur ses progrès.

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

✍🏼 Proposer une offre de job : 

💈 Consulter les offres qui vous correspondent :