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AI ActAIFMAMLR / AMLAArrêté du 3 novembre 2014BâleBenchmarkDDADORADPEF (Devoir de vigilance)DSP (Services de paiement)EMIRExport control / double usageFATCA / QI / DACGel des avoirsISO 37001Lanceur d'alerteLCB-FTMAD / MARMICAMIFIDMiFIR / SFTRNIS / NIS2PRIIPsRG AMF et doctrine AMFRGPD (protection des données)RSE / Taxonomie / SFDR / CSDRSanctions / embargosSapinSolvabilitéTFR / Travel ruleUCITS

Secteur client

Assurance / Mutuelles / CourtiersBanque Corporate / CIBBanque de détailBanque Privée / CIF / Wealth managementBlockchain / CryptoCabinet d'avocatsCabinet de conseilPaiementPSI / EI / Broker / MarchésSecteur Public / Para-publicSociété de gestion

Fonction

RCCI / RCSICompliance officerResponsable LCB-FTRisk managerContrôle interneAudit interneDPORSSIDéontologueJuristeReporting

Autorité

AMFACPRAFACNILTRACFINANSSIDG TrésorAMLAESMAEBAEIOPABanque de FranceDéfenseur des droits

Présence en France

Siège en FrancePrésence en France confirméePrésence en France probablePrésence en France non démontrée

IA disponibleTarif publicHébergement dans l'UE démontré

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1 logiciel

EEfficialeEfficiale

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Efficiale est une solution française de conformité LCB-FT et KYC à 360°, dédiée au filtrage et à l'identification des personnes et entreprises : sanctions internationales, gel des…

BenchmarkDORADPEF (Devoir de vigilance)+6

Pour: Banques, Entreprises, Assureurs +9
Tarif: À partir de 50 € par mois
IA: IA mentionnée

Fiche revendiquée

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