Ces outils couvrent la vigilance, de l'entrée en relation à la déclaration de soupçon. Le code monétaire et financier impose l'identification du client et du bénéficiaire effectif, une vigilance graduée et la déclaration à Tracfin (articles L. 561-1 et suivants), ainsi que l'application sans délai du gel des avoirs (article L. 562-4) ; l'ACPR et l'AMF en contrôlent le respect. Le règlement (UE) 2023/1113 étend la travel rule aux crypto-actifs ; le règlement (UE) 2024/1624 s'appliquera le 10 juillet 2027. Les sous-segments en suivent les étapes, de l'identité à la déclaration. Point d'attention : le taux de faux positifs du filtrage et la justification de chaque alerte levée.
57 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme française de LCB-FT qui associe des modules logiciels (conformité, KYC/KYB, surveillance des transactions, alertes) à un accompagnement d'experts et à une académie de fo…
Efficiale est une solution française de conformité LCB-FT et KYC à 360°, dédiée au filtrage et à l'identification des personnes et entreprises : sanctions internationales, gel des…
Plateforme cloud de connaissance des tiers alimentée par les données Dun & Bradstreet : diligences KYC/KYS, identification des bénéficiaires effectifs, criblage PPE et sanctions, q…
Plateforme d'investigation fondée sur les graphes, qui résout les entités, consolide les alertes de plusieurs modèles et permet aux enquêteurs d'explorer visuellement les réseaux d…
Logiciel lyonnais de distribution et de gestion pour courtiers, mutuelles, agents généraux et CGP. Il intègre la conformité DDA (recueil des besoins, devoir de conseil), le RGPD, l…
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
Plateforme française de collecte sécurisée de documents et d'informations auprès de clients ou de tiers, en individuel ou par campagnes, avec relances, portails et formulaires. Ell…
Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…
CRM pour courtiers, agents généraux et mutuelles locales. Le socle de conformité est inclus dans chaque formule : devoir de conseil DDA avec DIPA, document d'entrée en relation sig…
Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Plateforme d'évaluation des tiers d'Ellisphere : recherche, enrichissement (identité, gouvernance, bénéficiaires effectifs), criblage sanctions, PPE et presse négative, puis remédi…
Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Plateforme française qui réunit, derrière une API unique et un paramétrage sans code, la vérification d'identité, la vérification d'entreprise (Kbis, bénéficiaires effectifs) et l'…
Gamme de vérification d'identité à distance du groupe italien Namirial, issue du rachat du montpelliérain Netheos. Elle va du parcours entièrement automatisé à l'appel vidéo avec o…
Plateforme française d'onboarding et de KYB/KYC pour les clients professionnels : portail d'entrée en relation, moteur de politiques et de workflows, bibliothèque de contrôles (cri…
Plateforme SaaS française dédiée à l'entrée en relation dans les services financiers grand public : identification, collecte et contrôle des pièces, signature électronique. Une pla…
Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise…
Hub d'identité français qui vérifie les documents (photo, vidéo, NFC) et le vivant aux niveaux eIDAS faible à élevé, et qui émet ou vérifie des attestations du portefeuille d'ident…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…
Service de vérification d'identité à distance de Docaposte, opéré via sa filiale AR24 : l'utilisateur filme sa pièce, réalise un selfie vidéo et une action anti-fraude, puis un opé…
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
