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Logiciels de conformité

Périmètre réglementaire, cibles, IA, hébergement, tarifs et références de chaque outil, vérifiés sur sources par GRACES.

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3 logiciels

EllipticElliptic Enterprises Limited
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…

LAB / Embargos
Pour
PSAN / CASP, Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Tarif
Sur devis
IA
IA annoncée
NotabeneNotabene
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme de conformité à la Travel Rule pour les prestataires sur crypto-actifs : échange des informations donneur d'ordre et bénéficiaire avec les contreparties quel que soit le…

TFR / Travel rule
Pour
PSAN / CASP, Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique
Tarif
Sur devis
IA
Pas d'IA
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…

LAB / EmbargosRGPD (Data protection act)TFR / Travel rule
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques
IA
IA mentionnée

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