Rapport annuel bilan
Banca d'Italia - Mise à jour de son règlement LCBFT
09/09/2024
La Banca d’Italia a lancé une consultation sur la mise à jour de son règlement anti-blanchiment, introduisant des rapports périodiques obligatoires pour les intermédiaires financiers. Un nouveau manuel guidera la compilation de ces rapports, visant à améliorer l'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.