GAFI : Progrès de Cuba dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Ce rapport de suivi présente les progrès que Cuba, membre de l'Organe régional de type GAFI, Groupe d'action financière d'Amérique latine (GAFILAT), a réalisés pour améliorer son niveau de conformité aux normes du GAFI, depuis leur évaluation mutuelle de 2015 et rapports de suivi ultérieurs. En conséquence, la recommandation 7 a été réévaluée de largement conforme à conforme.  Cuba est désormais « conforme » à 19 des quarante recommandations du GAFI, « largement conforme » à 19 recommandations et « partiellement conforme » à deux recommandations. Le pays n'a pas de notation « non conforme ».

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