GAFI
Groupe d'action financière
Le GAFI est l'organisme intergouvernemental qui fixe les standards mondiaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et évalue la conformité des pays à ces standards.
Créé en 1989, le GAFI (FATF en anglais) publie les 40 recommandations qui constituent le socle international de la LCB-FT. La plupart des textes européens et nationaux en sont la transposition.
Le GAFI conduit des évaluations mutuelles des pays et publie deux listes très suivies : la liste des juridictions sous surveillance renforcée, dite « liste grise », et celle des juridictions à haut risque appelant des contre-mesures, dite « liste noire ».
Ces listes ont un effet opérationnel immédiat : elles conditionnent le niveau de vigilance à appliquer aux relations d'affaires impliquant ces pays. Leur mise à jour, plusieurs fois par an, doit déclencher une revue des paramétrages de filtrage et de scoring.
Aussi appelé : FATF, Financial Action Task Force, faft.
Sources officielles
Voir aussi
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