Sanctions
Juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de LCBFT
LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG · 27/03/2023
Résumé
- La situation en Ukraine
- Les juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») et qui font l'objet d'un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures
- Les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n'est pas satisfaisant
Source : LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ↗
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