LCB-FT : liste des pays à surveiller

LCB-FT : liste des pays à surveiller

‍

En matière de LCB-FT, la classification des risques est un élément primordial à élaborer en tenant compte d’indicateurs de risques multi-factoriels, dont le pays de résidence, de nationalité, d’activité du client ou encore de localisation de l’établissement bancaire avec lequel la prime d’assurance sera réglée.

Le 4 octobre dernier, le Conseil a décidé de mettre à jour la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Vous trouverez à date un tableau des différents pays à surveiller au titre des différentes listes (GAFI, UE, France)

‍

‍

‍

--------------------------------

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

http://www.risquesetvous.fr/

https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

✍🏼Proposer une offre de job : https://www.graces.community/recruteur

💈Consulter les offres qui vous correspondent : https://www.graces.community/candidat

‍