LCBFT : état de la menace 2023-2024

Cette dernière partie donne une image, non exhaustive, de l’actualité de la criminalité financière et de ses circuits, à travers :

🎯 Un abécédaire présentant 17 cas concrets de circuits BC-FT, observés par Tracfin en 2023/2024 ;

🚩 Des critères d’alerte qui illustrent les grandes tendances de BC-FT, qu’elles soient récurrentes ou émergentes ;

🔦 Une mise en lumière des risques spécifiques liés à différents secteurs économiques et à certaines zones géographiques.