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Tracfin est la cellule de renseignement financier française : elle reçoit les déclarations de soupçon des professionnels assujettis, les analyse et transmet à la justice les dossiers étayés.

Service à compétence nationale rattaché au ministère de l'Économie et des Finances, Tracfin est le point d'entrée unique des déclarations de soupçon prévues par le code monétaire et financier.

Tracfin n'est pas une autorité de contrôle : il ne sanctionne pas un dispositif LCB-FT défaillant — c'est le rôle de l'ACPR, de l'AMF ou de l'autorité de tutelle de la profession. Il exploite le renseignement et peut exercer un droit de communication auprès des assujettis.

Son rapport annuel d'activité et ses publications de tendances sont une source précieuse pour actualiser une cartographie des risques : ils décrivent les typologies effectivement observées, secteur par secteur.

Sources officielles

• Tracfin — ministère de l'Économie ↗

Voir aussi

Définition maintenue par la rédaction de GRACES.community. Elle donne des repères ; elle ne remplace ni le texte applicable, ni un conseil juridique.