Lutte contre le crime financier et accompagnement des avocats

Face au renforcement des réglementations européennes en matière de lutte contre le crime financier, Frédérique Bannes-Philip alerte sur la nécessaire familiarisation des avocats aux outils et procédures de contrôle.

Frédérique Bannes-Philip est avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit des assurances et en conformité réglementaire et présidente de la 

Commission droit des assurances de l'Union internationale des avocats (UIA) qui organise son congrès annuel fin octobre à Paris.

Elle nous explique en détail le cadre d’exercice des avocats en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et leurs obligations en la matière.