Signalement Tracfin : un réseau d'escroquerie aux aides publiques démantelé

Un réseau présumé d'escrocs, suspecté d'avoir détourné des fonds publics dans le cadre d'une fraude au dispositif MaPrimeRénov', a été identifié et neutralisé grâce à un signalement émis par Tracfin.

L'alerte, transmise en novembre 2023, a déclenché une enquête conjointe ayant abouti à des saisies de l'ordre de 2,6 millions d'euros. Plusieurs individus ont par ailleurs fait l'objet d'interpellations dans le cadre des investigations menées par les services de police.

Cette opération met en lumière l'efficacité de la coopération interinstitutionnelle dans la lutte contre les fraudes aux aides publiques, associant Tracfin et les services d'enquête de la Police nationale.

Source : TRACFIN