Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
NewsConsultation on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (EBA/CP/2022/13)The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the effective management of money laundering …INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE · 21/02/2023NewsVirtual Assets Service Providers Guide to the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation FinancingLes Îles Vierges, en tant que centre financier international, restent engagées dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent (BC), l…British Virgin Islands - Financial Services Commission · 21/02/2023NewsQuelles priorités et quel rôle pour les directeurs juridiques ?L'enquête 2023 de l’Association of Corporate Counsel (ACC) auprès des directeurs juridiques, menée en partenariat avec Exterro, montre que l…LE MONDE DU DROIT · 21/02/2023NewsDécouvrez les résultats du baromètre ODD 2022Le Pacte mondial – Réseau France et PwC France et Maghreb dévoilent les résultats de l’enquête annuelle « ODD et entreprises françaises en a…GLOBAL COMPACT · 20/02/2023NewsTrade-Based Money Laundering: A Global ChallengeFebruary 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illi…GFINTEGRITY · 20/02/2023PodcastHABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Océane, 29 ans enquêtrice en renseignement économique🎙 Podcasts | TRACFIN est sur les ondes ! Découvrez le 1er épisode de notre série de podcasts « Habilité.e.s », qui vous permettra de découv…TRACFIN · 20/02/2023Veille réglementaireLAFARGE : SANCTIONS LOURDES POUR AVOIR AIDER DES GROUPES TERRORISTES. RISQUE ETHIQUE dans SA DIMENSION GOUVERNANCE. AMPLIFICATION DU RISQUE par le LEGILATEUR. SANCTIONS. ERM ET CREATION DE VALEUR. CQFD…16 février 2023Pour tous ceux qui pensent encore que la démarche de gestion des risques n’est pas créatrice de valeur, un retour sur « l’aff…Blog de Caroline AUBRY · 17/02/2023NewsLa CNIL publie un guide pour les recruteurs30/01/23Un processus de recrutement implique nécessairement le traitement d’un nombre important de données personnelles sur les candidats. L…CNIL · 17/02/2023NewsCorruption crackdown under new government anti money laundering lawsFrom Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Department for Business and Trade, Companies House , and Lord CallananPublished1…government of UK · 17/02/2023NewsLa revue du Cercle NexusLe cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée…CERCLE NEXUS · 17/02/2023NewsFATF Annual Report 2021-2022The FATF Annual Report 2021-2022 sets out the achievements of the FATF under the second year of the German Presidency of Dr. Marcus Pleyer.A…FATF-GAFI · 16/02/2023NewsALERTE FCPA & Antibribery 2023ALERTE FCPA & Antibribery 2023 L’édition 2023 de notre traditionnelle FCPA & Anti-Bribery Alert est maintenant disponible. À travers 175 p…10/02/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.