Evaluation de l'intégrité des tiers - Loi Sapin II (fournisseurs et intermédiaires commerciaux) – Retour d’expérience des contrôles de l'AFA

Formation : Evaluation de l'intégrité des tiers - Loi Sapin II (fournisseurs et intermédiaires commerciaux) – Retour d’expérience des contrôles de l'AFA 

Jeudi 9 mars 2023

En présentiel : À l’espace Hamelin, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116 Paris

400€ TTC

En distanciel : via Teams

300€ TTC

Durée

de 8h30 à 12h30

Lieu

Centre d'affaires Espace Hamelin 

17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116 Paris

https://www.espace-hamelin.fr/

Inscriptions

https://lnkd.in/eV8UfyDe 

Places limitées à 10 en présentiel

Les intervenants

François LE MAISTRE Une expérience professionnelle de

35 ans dans un groupe industriel du CAC 40 (RENAULT)

avec en dernier poste de Directeur Compliance Groupe. Il

a acquis une expertise opérationnelle en Compliance,

Finances et Maitrise du risque (Audit, Contrôle interne)

avec des expatriations professionnelles au Congo,

Royaume-Uni et Scandinavie. Une expérience pratique

sur la prévention de la corruption : de la conception du

dispositif jusqu’à son contrôle par l’AFA (Agence

Française Anti-Corruption). Il a créé en 2022 sa structure

de conseil en compliance, ABIETIS-CONSEIL.

Pierre LAPORTE est associé et fondateur du cabinet

GOVERNANCES. Il a été avocat pendant 15 ans et

pendant 18 ans Directeur Juridique et Compliance

Officer de groupes tels que GE Healthcare, AREVA

T&D, AREVA, ALSTOM GRID et LABORATOIRES

PIERRE FABRE. Il dirige des cabinets de conseil en

compliance depuis 2017.

Formation : Evaluation de l'intégrité des tiers - Loi Sapin II (fournisseurs et intermédiaires commerciaux) – Retour d’expérience des contrôles de l'AFA 

Thèmes abordés :

Présentation et rappel du contexte règlementaire :

- Sous l’angle de la loi Sapin II

- Sous l’angle du UKBA

- Sous l’angle du FCPA

Focus sur l’évaluation des fournisseurs et tiers en application de la Loi Sapin II

- Quizz d’auto évaluation

- Partage d’expériences sur la mise en place d’un dispositif d’évaluation de l’intégrité des fournisseurs et des tiers 

- Analyse de cas/exemples concrets 

Focus sur les contrôles AFA :

- Déroulé d’un contrôle AFA

- Retour d’expérience 

- Actions correctives

MODES DE RÈGLEMENT

Les frais d'inscription :

400 Euros TTC en présentiel

300 Euros TTC en distanciel

Règlement avant la séance de formation :

• Par chèque à l'ordre de GOVERNANCES, en portant la mention au dos du chèque de la date de la formation et du nom du participant. A adresser au 86, avenue de la République, 75011 Paris.
• Par virement bancaire : Coordonnées : IBAN : FR76 1940 6370 3567 1782 1151 756 – BIC : AGRIFRPP894 – Domiciliation : CREDIT AGRICOLE DE LA TOURANE ET DU POITOU – Titulaire du compte : GOVERNANCES. Insérer le libellé au nom de GOVERNANCES avec la mention « Date de la Conférence » et le nom du participant. 
• GOVERNANCES est un organisme de formation déclaré auprès de la  préfecture d’Ile-de-France sous le numéro 11755978275. Notre cabinet est un prestataire de formation certifié Datadock, référençable par les financeurs de la formation professionnelle continue. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Le coût de chaque session pourra s'imputer sur le budget de formation des entreprises tel que prévu par le Code du Travail.