Assurance / Mutuelles / Courtiers
Articles de veille conformité sur le thème « Assurance / Mutuelles / Courtiers ».
NewsDOJ : mise à jour de ses recommandations sur l'évaluation des programmes de conformité des entreprises.Le DOJ a publié la nouvelle mise à jour de ses recommandations sur l'évaluation des programmes de conformité des entreprises.Ces nouvelles r…U.S. Department of Justice Criminal Division · 30/03/2023NewsL’arrêté fixant la liste des fonctions politiquement exposées en France enfin publiéL’arrêté fixant la liste des fonctions politiquement exposées en France enfin publiéActualité Conformité22 marsLe journal officiel français …Le blog de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 30/03/2023NewsGuidance on Beneficial Ownership of Legal Persons10 March 2023 - In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countr…FATF · 29/03/2023News112 banques de l’Union européenne, dont 10 groupes français, soumises aux tests de résistanceLe 31 janvier dernier, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont annoncé le lancement officiel de leur…ACPR · 29/03/2023NewsLearn more about human rights: Council of Europe/ECHR resourcesEssential new guide to sources of information on HumanRights from the Council of Europe and the ECHRconseil de l'Europe · 29/03/2023NewsCSSF FAQ Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)The FAQs aim at providing further clarity on aspects of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial sec…CSSF · 28/03/2023Veille réglementaireAnalyse de la sanction ACPR à l’encontre d’AXA BANQUEportant sur la sanction prononcée par l’ACPR à l’encontre d’AXA Banque en matière de LCBFT.AXIESS · 28/03/2023NewsGlobal Terrorism Index 2023The Global Terrorism Index provides a comprehensive summary of the key global trends and patterns in terrorism over the last decade.INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE · 27/03/2023SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerLCBFT : liste des pays à surveillerPrise en compte de la mise à jour par le GAFI de la liste des pays à surveiller suite à l'assemblée génér…AC COMPLIANCE · 22/03/2023NewsInternet crime report 2022 - IC3The Internet Crime Complaint Center, or IC3, is the Nation’s central hub for reporting cyber crime. It is run by the FBI, the lead federal a…INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER - FBI · 22/03/2023NewsLettre de la DAJ – Lanceur d’alerte en matière d’évasion fiscale – Arrêt CEDH09/03/2023Par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023 (n° 21884/18), la Cour européenne des droits de l’homme constate la violation de…LA LETTRE DE LA DAJ · 22/03/2023ÉvénementsRGPD : Définir votre plan de contrôle annuel et les audits internes à menerCéline Avignon et Virginie Bensoussan-Brulé animent une conférence Lexing sur le plan de contrôle annuel et les audits internes, le mercredi…LEXING · 21/03/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.