Assurance / Mutuelles / Courtiers
Articles de veille conformité sur le thème « Assurance / Mutuelles / Courtiers ».
NewsTrade-Based Money Laundering: A Global ChallengeFebruary 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illi…GFINTEGRITY · 20/02/2023PodcastHABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Océane, 29 ans enquêtrice en renseignement économique🎙 Podcasts | TRACFIN est sur les ondes ! Découvrez le 1er épisode de notre série de podcasts « Habilité.e.s », qui vous permettra de découv…TRACFIN · 20/02/2023NewsLa CNIL publie un guide pour les recruteurs30/01/23Un processus de recrutement implique nécessairement le traitement d’un nombre important de données personnelles sur les candidats. L…CNIL · 17/02/2023NewsLa revue du Cercle NexusLe cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée…CERCLE NEXUS · 17/02/2023Interview"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, qu'il faut faire vivre" (Guillaume Hézard, chef de l'OCLCIFF)Entretien avec Judith BLANES, d'AEF Info sur Guillaume HEZARD, Chef de l'Office central de lutte contre la corruption (OCLCIFF) au Ministère…10/02/2023NewsThe Eight Pillars of an Ethical CultureEthical culture matters – to employees, investors, and all stakeholders. Companies that have strong values-based cultures are better places …10/02/2023NewsBilan national des entreprisesLe Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC) vient de publier la 5e édition de son Bilan national des entreprises q…10/02/2023NewsPANORAMA DE LA CYBERMENACE 2022📝 L' ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie aujourd'hui son Panorama de la cybermenace qui fait état de…10/02/2023NewsUn deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.1 FÉVRIER 2023 - Caroline AUBRY Il est toujours intéressant de faire chaque année un point sur le classement des risques. Pour en être con…10/02/2023NewsQuel rôle pour l’IA dans la LCB-FT?Cet article a été intégralement rédigé par une intelligence artificielle. L’image d’illustration a été produite par une intelligence artifi…10/02/2023NewsSuriname's measures to combat money laundering and terrorist financingThis evaluation was based on the 2012 FATF Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology. The evaluation was based on informa…10/02/2023NewsALERTE FCPA & Antibribery 2023ALERTE FCPA & Antibribery 2023 L’édition 2023 de notre traditionnelle FCPA & Anti-Bribery Alert est maintenant disponible. À travers 175 p…10/02/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.