Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
NewsL'AFA dévoile une analyse approfondie du phénomène corruptif en FranceL'AFA publie une analyse inédite de 504 décisions de justice en matière de corruption, offrant un éclairage unique sur les mécanismes de cor…AFA · 09/12/2024NewsMonaco modernise sa législation sur la protection des données personnellesMonaco adopte une nouvelle loi sur la protection des données alignée sur le RGPD et crée l'APDP. Sanctions jusqu'à 10M€. Impact majeur pour …Gouvernement Princier de Monaco · 09/12/2024Rapport annuel / bilanBasel AML Index 2024 : Évaluation des risques de blanchiment d'argentLe Basel AML Index 2024 révèle une amélioration de la conformité technique mais une baisse de l'efficacité des mesures anti-blanchiment. Foc…Basel Institute on Governance · 09/12/2024Rapport annuel / bilanLe Rôle Stratégique des CRF dans l'Évaluation Nationale des RisquesAnalyse approfondie du rôle crucial des CRF dans l'évaluation nationale des risques LCB-FT, basée sur une étude mondiale de 85 unités, détai…Egmont Group · 09/12/2024Veille réglementaireGuide pratique sur l'évaluation globale des risques LCB/FT-P-CGuide pratique sur l'évaluation globale des risques LCB/FT-P-C : méthodologie, bonnes pratiques et points d'attention pour les assujettis mo…AMSF · 09/12/2024Veille réglementaireRevue des risques en IE : analyse des menaces et recommandationsAnalyse des principaux risques en intelligence économique menaçant les entreprises françaises entre juillet et octobre 2024 : dépendances st…Augustin de Colnet · 09/12/2024ÉvénementsMatinale Règlement DORA : Vision et recommandations avec MicrosoftMatinale sur le Règlement DORA avec Microsoft : analyse des enjeux de conformité et recommandations pratiques pour le secteur financier. Int…August Debouzy · 09/12/2024Veille réglementaireIs Compliance Automation the Possible Solution to Europe Over-Regulation?Explore how compliance automation can address Europe's overregulation challenges, enhancing efficiency and innovation in the financial secto…Alessandro Micagni · 09/12/2024Veille réglementaireEBA : lignes directrices sur les plans de remboursement des jetons numériquesL'EBA publie ses lignes directrices sur les plans de remboursement des jetons numériques (ARTs et EMTs) sous MiCAR, établissant un cadre har…EBA · 09/12/2024ÉditoAutomatisation de la Compliance : Solution à la Sur-réglementation Européenne ?L'automatisation de la compliance comme solution à la sur-réglementation européenne : analyse des enjeux, opportunités et limites pour les i…Alessandro Micagni · 09/12/2024ÉvénementsRecommandations pour la mise en œuvre du Règlement DORADécouvrez les recommandations pour la mise en œuvre du Règlement DORA avec Hossein Nowbar de Microsoft.August Debouzy · 09/12/2024Rapport annuel / bilanMoneyval rapport 2023 : Un bilan mitigé sur l'efficacité des dispositifs LCB-FTMoneyval publie son rapport annuel 2023 révélant des faiblesses persistantes dans les dispositifs LCB-FT européens, notamment dans le contrô…NB · 09/12/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.