GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

News2023 Organizational Culture and Ethics ReportHow is the culture in your organization? Has your internal audit team ever assessed culture?Culture is a critical factor in organizational s…auditboard · 14/09/2023NewsTRV Risk Monitor ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, No. 2, 2023Risk monitoring #TRV | Financial markets are adapting to the new economic environment of durably higher inflation and interest rates, howeve…esma · 14/09/2023Veille réglementaireInvestissement responsable : impact des directives « Reporting » et « Devoir de vigilance »Les directives européennes CSRD et CS3D renforcent la responsabilité des entreprises multinationales envers l'environnement et les droits hu…Finascope · 13/09/2023SanctionsCiti et CIMB utilisés par les accusés dans le scandale du blanchiment d'argent à SingapourLa filiale de Citigroup Inc. à Singapour et CIMB Group Holdings Bhd font partie des banques touchées par une importante affaire de blanchime…BLOOMBERG · 13/09/2023NewsPublic Consultation on revised Guidelines on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factors (EBA/CP/2023/11)The amended draft Guidelines on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factors by the European Banking Authority (EBA) clarif…The Wolfsberg Group · 11/09/2023NewsMétaux et de minerais critiquesLes transitions énergétique et digitale créent un besoin en métaux et minerais critiques sans précédent. Véhicules électriques, éoliennes et…PECHMEZE LAW · 08/09/2023NewsNavigating Technology’s Top 10 RisksAugust 24 2023Are the primary and emerging technology risks in your organization being identified and managed appropriately? Is the interna…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 08/09/2023NewsINTERNAL ANTI-CORRUPTION INVESTIGATIONSGuide de l'Agence Française Anticorruption en version anglaiseAFA · 07/09/2023SanctionsPrudential Regulation Authority imposes record £87m fine on Credit SuisseAfter the Prudential Regulation Authority imposed its largest ever fine of £87m on Credit Suisse for risk management and governance failings…INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION ICA · 07/09/2023Veille réglementaireEntrée en application du Règlement DSALe Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen, dit Règlement « DSA » est entré en application à l’égard des très grandes plateformes num…VIGO Avocats · 07/09/2023NewsFRAUD AND INTERNAL AUDITDoes your organization have robust internal control procedures to limit the risk of fraud? Does your internal audit team assess these contro…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 07/09/2023NewsLoi sur le secret bancaire/lutte contre le blanchiment d'argent : sections mises à jour du manuel d'examen FFIEC BSA/AMLBulletin du CCO 2023-26 | 2 août 2023RésuméLe Conseil fédéral d'examen des institutions financières (FFIEC) a mis à jour les sections suivan…Le Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC) · 06/09/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres