Banque de détail
Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».
NewsFlash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.🚩 Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat. 🔎 Quelles sont nos recommandations pour s'y prém…DGSI · 20/06/2023ÉvénementsDeuxième conférence des métiers et des compétences 'Les enjeux emplois de la transition écologique'Dans le prolongement de la première conférence annuelle des métiers et des compétences qui s'était tenue en mars 2022, France Stratégie orga…FRANCE STRATEGIE · 19/06/2023NewsCumCum/CumEx: où en est-on un mois et demi après les perquisitions ?Le 28 mars, nous apprenions que plusieurs grandes banques françaises faisaient l’objet de perquisitions dans le cadre d’une enquête ouverte …Le blog de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 19/06/2023NewsA Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAEAML UAE is an Anti-Money Laundering (AML) compliance services provider with a specific focus on the UAE market. We are dedicated to improvin…AML UAE · 19/06/2023SanctionsACPR : sanction à l'encontre de BMW FinanceUne nouvelle sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l'encontre de BMW Finance...500K et un blâme - en cause…ACPR · 16/06/2023NewsPathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global ApproachIn the evolving crypto-asset ecosystem, coordinating regulatory frameworks across jurisdictions is a complex and formidable task. Given the …WORLD ECONOMIC FORUM · 13/06/2023NewsUnderstanding Anti-Corruption ReportingTransparency International UK, in collaboration with the International Federation of Accountants (IFAC ) and the World Economic Forum, condu…TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK · 13/06/2023NewsEU Innovation Hub for Internal Security - Annual report 2022This report provides an activity overview of the EU Innovation Hub for Internal Security in 2022, by EUROPOL.EUROPOL · 12/06/2023Newsles enjeux autour du devoir de vigilance européenLe projet de directive européenne sur le devoir de vigilanceEp. 15Le concept du devoir de vigilance, qui vient de la soft law, s’est progres…RESPONSABILITES · 12/06/2023NewsGovernment Counter Fraud ProfessionProtecting public services and fighting economic crime.ContentsGovernment Counter Fraud FunctionGovernment Counter Fraud ProfessionContact t…GOV UK · 12/06/2023NewsEUROJUST ANNUAL REPORT 2022According to the Eurojust Regulation, the Administrative Director prepares the Annual Report and presents it to the Executive Board for revi…EUROJUST · 09/06/2023NewsL’impact de la fraude sur l’activité de l’entrepriseCes dernières années, nous vivons des temps incertains notamment en raison de la crise sanitaire, de la menace d’une récession mondiale et d…KANTIK · 09/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.