GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

Événements2e conférence des métiers et des compétences : les enjeux emplois de la transition écologiqueMardi 04 juillet 202308h30 à 16h30 Auditorium Marceau LongDans le prolongement de la première conférence annuelle des métiers et des compéte…FRANCE STRATEGIE · 28/06/2023ÉvénementsAnalyse et bilan de lutte contre la corruption : entretien ave Michel SapinUne conférence du Chapitre France ACAMSLe chapitre français de l'ACAMS a l’honneur de recevoir pour sa deuxième grande conférence de 2023 u…LEXISNEXIS · 28/06/2023PodcastLes entreprises et le droit international humanitaireEp. 16mardi 6 juin 2023Le droit international humanitaire (DIH), aussi connu sous le nom de « droit de la guerre » ou « droit des conflits a…CHARLOTTE MICHON · 28/06/2023NewsIIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?There are advantages and disadvantages to keeping risk management and internal audit separate and for a decision to co-locate them.The decis…The Institute of Internal Audit - Australia · 27/06/2023NewsGUIDANCE FOR LICENSED FINANCIAL INSTITUTIONS ON RISKS RELATED TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERSThe Central Bank of the UAE established a dedicated Department in August 2020 to handle all Anti-Money Laundering and Combatting the Financi…CENTRAL BANK OF THE UAE · 26/06/2023NewsBENIN TECHNICAL ASSISTANCE REPORT—GOVERNANCE DIAGNOSTICAt the request of the authorities of the Republic of Benin (“Benin”), a team consisting of multiple IMF departments (FAD, LEG and MCM) condu…IMF / FMI · 26/06/2023Veille réglementaireActualité – Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)Le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel …REGULATION PARTNERS · 26/06/2023NewsANNUAL FRAUD REPORT 2022One of our favorite reports of the year. Big thank to UK Finance for providing the most comprehensive stats when it comes to Authorized Frau…UK FINANCE · 23/06/2023NewsRapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorismeAbu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, a le plaisir d'annoncer le lanceme…ADGM · 22/06/2023Interview'Les lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD ne répondent pas de manière précise aux attentes des entreprises'Le CEPD vient d’adopter la version finale des lignes directrices sur le calcul des amendes administratives. On fait le point avec Patrick Bl…ActuEL Direction Juridique · 21/06/2023News2023 Cost of Compliance2023 Cost of Compliance Report: Regulatory burden poses operational challenges for compliance officers25 May 2023In Thomson Reuters Regulato…THOMSON REUTERS · 21/06/2023NewsRapport d'activité 2022 - ACPRL’année 2022 a été marquée par une multitude de facteurs déstabilisants et un fort accroissement de l’incertitude géopolitique, économique e…ACPR · 20/06/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres