GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

NewsDGSI : Flash n° 74 _ INGERENCE ECONOMIQUEUne lettre d'information riche à destination de tout acteur économique ! p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS ✍🏼 Proposer une offre d…28/09/2022NewsCPA : Une affaire risquée : Non‐conformité aux exigences en matière de LBACo-Auteur : Marc TASSE ...28/09/2022NewsSTRENGTHENING AML/CFT - NAME SCREENING PRACTICESTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsCrypto-Asset Reporting FrameworkOECD presents new transparency framework for crypto-assets to G20 ‍ 10/10/2022 - The OECD delivered today a new global tax transparency fram…28/09/2022NewsAnalyse de la sanction ACPR n°2020-06L’ACPR a infligé le 12 juillet 2021 un blâme et une amende de 2.000.000€ à un établissement de paiement commercialisant des cartes de paieme…28/09/2022ÉditoActualité risque : gestion des risques – Risk ManagerIl y a des semaines où les alertes se multiplient. Nous vivons une de ces périodes. EN RESUME : 🏅 Une multiplication des cyberattaques… h…28/09/2022NewsFATF : Digital Transformation of AML/CFT for Operational AgenciesParis, 27 October 2021 - Financial intelligence units, law enforcement, and other operational agencies around the world, regardless of thei…28/09/2022NewsQu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?Jagjit Singh 18 avril 2022 Cointélégraphe 1. Qu'est-ce que le wash trading crypto ? Le trading fictif se produit lorsqu'un trader ou un in…28/09/2022NewsEUROPOL / EUROPEAN COMMISSION : INNOVATIVE DECRYPTION PLATFORMIn december 2020, Europol launched an innovative decryption platform, developed in close cooperation with the European Commission's Joint Re…28/09/2022NewsEY : Lettre réglementaire – Septembre 2021Découvrez le sommaire de l’édition de Septembre 2021 de la Lettre réglementaire. Les principaux sujets traités sont les suivants : L’actuali…28/09/2022Veille réglementaireIdentité numérique : enjeux et contraintes réglementaires / Syrtals ComplianceIdentité numérique : enjeux et contraintes réglementairesTélécharger ...28/09/2022NewsANSSI : ÉDITION 2021 DE LA JOURNÉE « CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS » DE L’EXERALa commission technique « Cybersécurité des Systèmes Industriels » de l’Exera organise, le jeudi 30 septembre prochain à Paris, une journée …28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres