Banque Privée / CIF / Wealth management
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».
SanctionsAmende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données15 septembre 2022 À la suite de la décision contraignante de règlement des différends du Comité européen pour la protection des données (CE…04/10/2022NewsAFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises30/09/22 Deux ans après son premier diagnostic sur le niveau de maturité des dispositifs anticorruption des entreprises publié en 2020, e…03/10/2022SanctionsOracle Sanctionné Par La SEC (Encore) Pour Inconduite Corrompue Au Moyen-Orient Et En IndeLa Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé aujourd'hui des accusations réglées obligeant Oracle Corporation à pa…30/09/2022NewsLa conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseursBrune Lange La lutte contre la corruption compte parmi les critères RSE , qui mesurent la durabilité et l’impact éthique d’un investi…30/09/2022SanctionsIndex mondial des sanctions Global Sanctions Index Castellum.AI a créé le tout premier Global Sanctions Index (GSI) pour évaluer l'exactitude et l'exhaustivité des …30/09/2022NewsPour une communication sensible aux enjeux de la transition écologiqueEn tant qu'Agence d’État chargée de la transition écologique, l’ADEME porte depuis longtemps les enjeux liés à la communication responsable…29/09/2022NewsCompliance et richesses humaines, le DRH premier acteur et responsable d'une culture d'entreprise responsable et éthiquePar Fabien SIGUIER, directeur des richesses humaines, SHRM-SCP Fabien SIGUIER partage sa vision et ses convictions sur le rôle du DRH dans…29/09/2022NewsGatekeepers : avocat, comptables, notaires, quel rôle dans la connaissance client ?par Jules Chartier | 3 Oct 2022 | LCB-FT Les gatekeepers deviennent les acteurs clés de la lutte contre le blanchiment de capitaux.…29/09/2022Veille réglementaireAMF - rapport relatif aux approches extra-financières dans la gestion collective / Marker Management ConsultingAMF - rapport relatif aux approches extra-financières dans la gestion collectiveTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offre…28/09/2022News404 BENEFICIAL OWNER NOT FOUND: ARE EU PUBLIC REGISTERS IN PLACE & REALLY PUBLIC?Delays in establishing public registers & accessibility barriers undermine EU’s progress in ending kleptocratic abuse of anonymous companies…28/09/2022NewsAnalyse de la sanction ACPR n°2020-06L’ACPR a infligé le 12 juillet 2021 un blâme et une amende de 2.000.000€ à un établissement de paiement commercialisant des cartes de paieme…28/09/2022ÉditoActualité risque : gestion des risques – Risk ManagerIl y a des semaines où les alertes se multiplient. Nous vivons une de ces périodes. EN RESUME : 🏅 Une multiplication des cyberattaques… h…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.