Banque Privée / CIF / Wealth management
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».
NewsÉthique des affaires, pour une gouvernance intègreComment mettre en place une direction conformité et éthique des affaires efficace et protectrice de l’entreprise La vie d’une entreprise es…28/09/2022NewsEBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence unitsDecember 2021 The European Banking Authority (EBA) published today its final Guidelines setting out how prudential supervisors, anti-money l…28/09/2022NewsACPR : Un nouveau régime prudentiel, propre aux entreprises d’investissementPublication de juillet 2021 de la Revue de l’ACPR Depuis le 26 juin 2021, un nouveau régime prudentiel s’applique aux entreprises d’investi…28/09/2022NewsÀ Davos, la DG Okonjo-Iweala en appelle à la solidarité mondiale face aux crisesS’exprimant au Forum économique mondial de Davos, la Directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala a exhorté les responsables gouvernementaux et l…28/09/2022NewsLa lutte contre le terrorisme a fait des progrès, mais la menace persiste et s’est diversifiée, selon l’ONUFace à une menace terroriste qui persiste et s’est diversifiée, les Etats doivent renforcer la résilience des institutions, respecter l’Etat…28/09/2022NewsAvis du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) sur les lanceurs d'alerteDans un avis adopté le 27 octobre 2020, le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a rappelé la place des lanceurs d’alerte en …28/09/2022NewsBlanchiment d'argent, financement du terrorisme, corruptionLe coût des pots de vin versés dans le monde chaque année représente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars. Soit 2 % du Produit Intérieu…28/09/2022NewsMission d’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Audition de M. Charles DUCHAINELe 16 décembre 2020, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a confié à M. Raphaël Gauvain (LaREM, Saône-et-Loire) et à M. Olivier M…28/09/2022NewsCorruption dans le sport : 1.700 milliards de dollars de paris sportifs illégaux chaque année, selon l’ONUJusqu'à 1.700 milliards de dollars seraient pariés sur les marchés illicites chaque année, selon le tout premier Rapport mondial sur la corr…28/09/2022NewsStocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data ProtectionTechnological advances in recent years allow financial institutions to analyse large amounts of structured and unstructured data more effici…28/09/2022NewsSPOTLIGHT SHADOW MONEY, THE INTERNATIONAL NETWORKS OF ILLICIT FINANCETous les jours, GRACES.community vous propose, gratuitement, le ou les articles qui comptent pour votre veille réglementaire ! A propos de G…28/09/2022NewsLA RÉFORME DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LA CORRUPTION ET LE FINANCEMENT DU TERRORISMELa loi n°1.503 du 23 décembre 2020 (« Loi n°1.503 »), ainsi que son Ordonnance Souveraine d’application n°8.634 du 29 avril 2021 (« Ordon…28/09/2022
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