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Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsCRISE D’ORIGINE CYBER, LES CLÉS D’UNE GESTION OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUELes crises d’origine cyber sont de plus en plus communes pour les entités publiques comme privées. Pour aider à la montée en capacité face à…28/09/2022NewsLA NOTE : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice & Observatoire national de la délinquance et des réponses pénalesONDRP : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a pour missions la production et la diffusion de statistiq…28/09/2022InterviewEntretien avec Julien Laumain, sous-direction du contrôle de l’AFADernières recommandations de l’Agence Française Anticorruption (AFA) : Entretien avec Julien Laumain, sous-direction du contrôle de l’AFA pa…28/09/2022NewsAiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AIAdvances in artificial intelligence (AI) technology promise to revolutionize our approach to medicine, finance, business operations, media, …28/09/2022Podcast[Episode 3] le respect des droits de la défense, selon un collectif d'avocats / Editions LégislativesLes enquêtes internes ne cessent de se développer, notamment sous l’impulsion des dispositifs d’alertes anticorruption prévus par la loi Sap…28/09/2022NewsA Hanoï, l’AFA forme à distance sur l’intégrité dans la fonction publique et la lutte contre les conflits d’intérêtsDepuis la signature d'un protocole de coopération en janvier 2018, l'Agence française anticorruption entretient des relations de coopération…28/09/2022NewsLe journal du management juridique et réglementaire d'entreprises numéro 82, spécial Compliance & Ethique des affaires - Village JusticeNous sommes heureux de vous annoncez que nous sommes présents en pages 12 et 14 de ce numéro spécial du Journal du Management par Village Ju…28/09/2022News[Banque, Assurance, Fintech] Remédiation KYC : comment externaliser sans sacrifier l'expérience clientLes procédures de remédiation KYC, auxquelles peuvent être soumis les établissements régulés, ont pour objectif la mise à jour des données c…28/09/2022Veille réglementaireDécision de la Commission des sanctions du 28 février 2020 à l’encontre de la société Forever Winner International Development Ltd, M. Guoliang Yao et Mme Yan Lin / CID ConsultingDécision de la Commission des sanctions du 28 février 2020 à l’encontre de la société Forever Winner International Development Ltd, M. Guoli…28/09/2022InterviewInterview de Myriam KACZMAREK, Responsable Audit & Contrôle interne et Compliance, de La Société Protectrice des Animaux (SPA)Myriam KACZMAREK Responsable Audit & Contrôle Interne, et Compliance La Société Protectrice des Animaux - SPA Pouvez-vous vous présenter en…28/09/2022Veille réglementairelois, règlements et doctrines - Rétrospectives 2021Le Master 2 Droit pénal financier est heureux de vous présenter le premier numéro de sa veille réglementaire portant sur les lois, règlement…28/09/2022NewsLa compliance, une idée européenne ?Le Groupe d'études géopolitiques est une association reconnue d’intérêt général par le Ministère de l’action et des comptes publics Le premi…28/09/2022

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