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Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent

07/10/2022

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est un crime grave qui affecte la sûreté, la sécurité et la qualité de vie des Canadiens. Il s'agit d'un processus utilisé pour dissimuler la source d'argent ou d'actifs provenant de moyens illégaux. Les organisations criminelles comptent sur les fonds blanchis pour alimenter d'autres activités telles que la corruption, la fraude, la traite des êtres humains et le commerce de la drogue et des armes à feu. Elle constitue également une menace pour l'intégrité et la stabilité du système financier mondial et de l'économie en général.

Il s'agit d'un problème complexe et en évolution rapide, que le gouvernement du Canada prend très au sérieux. Depuis 2019, le gouvernement a fourni 319,9 millions de dollars et 48,8 millions de dollars par la suite pour renforcer le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les principaux domaines d'investissement comprennent :

modernisation des lois anti-blanchiment
le renforcement de la coopération inter-agences et du partage d'informations, et
doter les forces de l'ordre d'outils et d'expertise pour soutenir les enquêtes

Le Centre de coordination de la criminalité financière (FC3)

Le Centre de coordination de la criminalité financière (FC3) est une initiative pilote de cinq ans dirigée par Sécurité publique Canada. En 2019, le gouvernement a fourni 24 millions de dollars pour sa création. Il s'agit d'un volet important des efforts déployés par le Gouvernement pour renforcer la collaboration interinstitutions et le renforcement des capacités. Le FC3 rassemble des professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent de toutes les juridictions et coordonne le soutien via :

formation et développement de l'expertise;
analyse des menaces émergentes de blanchiment d'argent et des réponses ;
initiatives législatives et politiques;
le partage des connaissances sur les outils et les ressources d'application ; et
fournir un soutien aux partenaires et des ressources sur les meilleures pratiques.

Portail du centre de connaissances FC3

Le Knowledge Hub de FC3 est un espace de collaboration en ligne à accès restreint qui dessert les professionnels de tous les niveaux de gouvernement qui traitent du blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers, en particulier ceux qui occupent des rôles d'enquête ou d'application de la loi. Le portail relie les membres aux ressources clés et aux experts en la matière et sensibilise aux efforts de lutte contre le blanchiment d'argent partout au Canada. Il fournit également des informations pratiques pour aider les enquêteurs, les procureurs et les autres professionnels dans leur travail.

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