GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsFrance Culture : La corruption est-elle prise au sérieux ?L'ONG Transparency International a publié l'édition 2021 de son Indice de Perception de la Corruption dans le monde. Dans le classement, la…28/09/2022NewsFinancing and facilitation of FTFS and returnees in Southeast Asia Report by Asia/Pacific Group13 January 2022 A recently completed joint APG and Global Center on Cooperative Security typologies report, ‘Financing and Facilitation of F…28/09/2022NewsLa Revue Européenne du Droit - n° 3Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsEUROPEAN DATA PROTECTION BOARD : Recommendations 01/2020The European Data Protection Board welcomes comments on the Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure com…28/09/2022NewsFlash Ingérence #DGSITous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015 – 2020Tous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ? 2 fois plus d’entreprises ont renforcé leur sécurité cette année Chaque année, Data Legal Drive met…28/09/2022NewsÉthique, prévention et promotion de la santé. Le dossier de La santé en action n°453, septembre 2020La santé doit-t-elle être la seule et principale finalité parmi d’autres préoccupations ? Pour l’optimiser ou la maintenir, vise‑t‑on des co…28/09/2022NewsUE, Intelligence Artificielle et Droits HumainsIl est temps de veiller à ce que l’intelligence artificielle fonctionne pour les Européens Du suivi de la propagation de la COVID-19 à la dé…28/09/2022NewsCompliance, se préparer pour l'horizon 2021-2023https://www.linkedin.com/posts/arthur-colmant-103166114_compliance-sujets-cl%C3%A9s-20212-2023-activity-6767722540224790528-ypIw/ ...28/09/2022NewsA Year In Review: AML Fines, Leaks, And The Future Of Due DiligenceAlthough COVID-19 continued to be front and center of everything in 2021, the past year also illustrated the global trend toward enhanced an…28/09/2022News𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔Dans cette quatrième minute AML de la série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil à 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗞𝗬𝗧 (𝗞𝗻𝗼𝘄 𝗬𝗼�…28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres