Banque Privée / CIF / Wealth management
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».
Veille réglementaireLes règles sur la LCB-FT, la protection de la vie privée et le RGPD sont-elles conciliables?Par Hélène LEBON Avocat ...28/09/2022NewsCompliance : adapter nos gouvernances, coordonnées nos actionsLa fonction Conformité pour être efficace doit savoir s'appuyer sur les autres métiers du risque en entreprise. Qu'il s'agisse du risk manag…28/09/2022SanctionsLe DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amendeTous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsLa Compliance, c'est quoi ? : [Partenariat Master DEA "La Compliance"]Retrouvez-nous sur la chaîne Le Droit en 5 minutes pour une série des vidéos destinée à vous faire découvrir la Compliance en pratique ! Pro…28/09/2022NewsACPR : Loan Guarantees, Bank Lending and Credit Risk ReallocationChaire ACPR régulation et risque systèmique We investigate whether government credit guarantee schemes, extensively used after the onset of …28/09/2022NewsCryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire InternationalTobias Adrian, Dong He et Aditya Narain le 9 décembre 2021 Alors qu’il a pour mandat de préserver la stabilité du système monétaire et fin…28/09/2022SanctionsGOING FOR GOLD : Russia, sanctions and illicite gold tradeTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsMONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regimeIn a new report the Council of Europe’s anti-money laundering body MONEYVAL draws up a comprehensive assessment of the country’s level…28/09/2022NewsCNIL : Thématiques prioritaires de contrôle 2022 : prospection commerciale, cloud et surveillance du télétravailLa CNIL effectue des contrôles sur la base de plaintes reçues, de l’actualité, mais également de thématiques prioritaires qu’elle choisit de…28/09/2022NewsTransaction, Amende : Coût des affairesPar Roxana FAMILY Le 7/11/21 Depuis le discours du Procureur général adjoint, Lisa Monaco, à la conférence annuelle sur la criminalité en …28/09/2022NewsSecteur banque, finance, réglementation, supervision et risk managementpar Jean-Christophe PERRIN ...28/09/2022NewsL'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en FranceInformation fournie par BOURSORAMA AVEC NEWSGENE •25/02/2022 Une arnaque déployée depuis environ deux ans permet aux hackers de s'infiltrer…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.