GRACES.community
← Média

Blockchain / Crypto

Articles de veille conformité sur le thème « Blockchain / Crypto ».

NewsEIB Group – Environmental Statement 2020The European Investment Bank is the lending arm of the European Union. It's the biggest multilateral financial institution in the world and …28/09/2022NewsEBA consults on new Guidelines on the role of AML/CFT compliance officersThe European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the role, tasks and responsibilities of anti-…28/09/2022NewsPrevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping Inclusive Framework on BEPS: Action 6OECD releases new peer review results on the prevention of tax treaty shopping under the BEPS Action 6 minimum standard 01/04/2021 - Progres…28/09/2022Veille réglementaireDispositif KYC dans le cadre de la 5 ème Directive LCB-FT / RSA Global CroweDispositif KYC dans le cadre de la 5 ème Directive LCB-FT / RSA Global CroweTélécharger ...28/09/2022News« ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitemen…28/09/2022Veille réglementaireFinance Durable : Doctrine AMF / D2R ConseilFinance Durable : Doctrine AMFTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ...28/09/2022NewsOECD/G20 Inclusive Framework on BEPSAs part of the ongoing work to develop a solution to the tax challenges of the digitalisation of the economy, the OECD/G20 Inclusive Framewo…28/09/2022NewsCompliance et intelligence artificielle : quels enjeux ?Depuis le mois de mars, le digital connait une véritable accélération dans le monde des entreprises qui ont dû s’adapter en un temps record.…28/09/2022NewsDeutsche qualität ?C’est le poil à gratter des Responsables de Conformité des Services d’Investissement (RCSI) dans les institutions financières : le dispositi…28/09/2022NewsCompliance et lutte contre la corruption : une notion à géométrie variable selon les continents ?La Business & Legal Review n° 14 vous propose une vision croisée d'experts sur la compliance et la lutte contre la corruption La croissanc…28/09/2022Veille réglementaireCOVID-19 et conformité à Sapin 2 : Comment réévaluer les cartographies des risques de corruption ? / Duff&PhelpsCOVID-19 et conformité à Sapin 2 : Comment réévaluer les cartographies des risques de corruption ?Télécharger ...28/09/2022Veille réglementaireEvolutions réglementaires en matière de LCB-FT « Arrêté du 6 janvier 2021 & Lignes directrices de l’AMF » / Regulation PartnersEvolutions réglementaires en matière de LCB-FT « Arrêté du 6 janvier 2021 & Lignes directrices de l’AMF »Télécharger Proposer une offre de …28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres