GRACES.community
← Média

Cabinet de conseil

Articles de veille conformité sur le thème « Cabinet de conseil ».

NewsREGULATION 10 ON PERSONAL DATA PROCESSED THROUGH AUTONOMOUS AND SEMI-AUTONOMOUS SYSTEMS / DIFCDIFC Enacts Amended Data Protection RegulationsPRESS RELEASE 07 SEP 2023 10:57 AMRegulation 10 is the first enacted regulations in the MEASA…Dubai International Financial Centre Authority · 15/09/2023NewsSTRENGTHENING AML/CFT CONTROLS AND PRACTICES TO DETECT AND MITIGATE RISKS OF MISUSE OF LEGAL PERSONS/ ARRANGEMENTS AND COMPLEX STRUCTURESThis paper sets out typologies, case studies as well as supervisory expectations of effective AML/CFT controls to detect and mitigate risks …monetary authority of Singapore · 14/09/2023News2023 Organizational Culture and Ethics ReportHow is the culture in your organization? Has your internal audit team ever assessed culture?Culture is a critical factor in organizational s…auditboard · 14/09/2023NewsTRV Risk Monitor ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, No. 2, 2023Risk monitoring #TRV | Financial markets are adapting to the new economic environment of durably higher inflation and interest rates, howeve…esma · 14/09/2023Veille réglementaireInvestissement responsable : impact des directives « Reporting » et « Devoir de vigilance »Les directives européennes CSRD et CS3D renforcent la responsabilité des entreprises multinationales envers l'environnement et les droits hu…Finascope · 13/09/2023SanctionsCiti et CIMB utilisés par les accusés dans le scandale du blanchiment d'argent à SingapourLa filiale de Citigroup Inc. à Singapour et CIMB Group Holdings Bhd font partie des banques touchées par une importante affaire de blanchime…BLOOMBERG · 13/09/2023NewsPublic Consultation on revised Guidelines on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factors (EBA/CP/2023/11)The amended draft Guidelines on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factors by the European Banking Authority (EBA) clarif…The Wolfsberg Group · 11/09/2023NewsMétaux et de minerais critiquesLes transitions énergétique et digitale créent un besoin en métaux et minerais critiques sans précédent. Véhicules électriques, éoliennes et…PECHMEZE LAW · 08/09/2023NewsNavigating Technology’s Top 10 RisksAugust 24 2023Are the primary and emerging technology risks in your organization being identified and managed appropriately? Is the interna…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 08/09/2023NewsINTERNAL ANTI-CORRUPTION INVESTIGATIONSGuide de l'Agence Française Anticorruption en version anglaiseAFA · 07/09/2023Veille réglementaireEntrée en application du Règlement DSALe Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen, dit Règlement « DSA » est entré en application à l’égard des très grandes plateformes num…VIGO Avocats · 07/09/2023NewsFRAUD AND INTERNAL AUDITDoes your organization have robust internal control procedures to limit the risk of fraud? Does your internal audit team assess these contro…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 07/09/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres