GRACES.community
← Média

Cabinet de conseil

Articles de veille conformité sur le thème « Cabinet de conseil ».

NewsHOW ARE MONEY MULES RECRUITED?Bachir El Nakib,Money mules serve as the “placement” and/or “layering” aspects of the Money Laundering Cycle and allow “true” criminals to d…COMPLIANCE ALERT · 25/08/2023NewsLa fraude est en hausse : relevez le défiLes organisations sont actuellement aux prises avec une myriade de risques critiques pour l'entreprise, tels que la perturbation de la chaîn…iia · 23/08/2023NewsTop 10 money laundering risksTo effectively prevent financial crime, we must first identify the primary risks. In this month's inCOMPLIANCE, Jack Donnelly and Olivia Go…ICA · 23/08/2023Newsrapport annuel 2021-2022 du Groupe EgmontLe rapport annuel 2021-2022 du Groupe Egmont (EG) est maintenant disponible. Ce rapport couvre les activités d'EG entre juillet 2021 et juil…EGMONT GROUP · 22/08/2023News« Paquet anticorruption » de l’Union européenne : vers un nouveau corpus européen ? Contexte, enjeux et perspectivesArticle de V. FILHOL sur la paquet anticorruption suite à la réforme évoquée il y a un an par la présidente de la Commission Ursula von der …LEFEBVRE DALLOZ · 21/08/2023NewsAFA - rapport d'activité 2022Six ans après sa création, l’AFA demeure une structure originale dans le paysage institutionnel français et dans le monde notamment parce qu…AFA · 18/08/2023ÉvénementsCOMPLIANCE & LE DROIT : JO 2024 - FAITES VOS JEUXLe 30 JUIN 2023 - Hotel SHANGRI-LA -ParisParis – 30 JUIN 2023 : JO 2024 - FAITES VOS JEUX « La Compliance & le Droit » L’équipe gagnante pou…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 18/08/2023NewsThe AntiReport for Financial Institutions managing Fraud & Financial CrimeFinally, a report that's easy to digest and has clear takeaways (hence, the 'Anti-Report' ). We highlight the most relevant fraud use cases …ABOUT FRAUD · 18/08/2023NewsCountering the Challenges of Proliferation FinancingRelever les défis du financement de la proliférationLa prolifération des armes de destruction massive et des capacités d'armes conventionnel…the center for policy research · 18/08/2023ÉvénementsAtelier - Cadeaux et invitation : comment s'y prendre ?Jeudi 8 juin 2023 - 11h00Cadeaux et invitation : comment s'y prendre ? Et si on automatisait la gestion des cadeaux et invitations ? Quelque…WITIK · 18/08/2023Veille réglementaireRisque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? Au-delà de l’assurance, un changement de paradigme et la mise en œuvre orchestrée par un risk manager corporate d’une démarche de gestion du risque climatique (3)19 JUILLET 2023Je vous ai proposé :il y a un mois une contextualisation du risque climatique qui conduit à s’interroger sur la nouvelle logi…CAROLINE AUBRY · 18/08/2023NewsANTI-MONEY LAUNDERING ILLUSTRATED - Envisioning an Integrated AML Program📕The 'Anti-Money Laundering Illustrated: Envisioning an Integrated AML Program,' e-book published by the Open and Compliance Ethics Group (…OCEG · 18/08/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres