Contrôle interne
Articles de veille conformité sur le thème « Contrôle interne ».
NewsEnabling Cross-Sector Data-Sharing to Better Prevent and Detect ScamsBy Kathryn Westmore, Simon Miller, Jonathan Frost and Diana Foltean This Conference Report summarises the discussions at three workshops …15/11/2022SanctionsSanction AMF : obligations atypiques et dispositifs Girardin – les manquements à l’information client sanctionnésUn conseiller en gestion de patrimoine a été lourdement sanctionné par l’AMF pour des manquements répétés à ses obligations d’information et…OPADEO · 13/11/2022NewsEtat du Marché & Perspectives 2023 - Assurances des EntreprisesCette nouvelle édition 2022 de l’état du marché n’est pas très optimiste quant à l’évolution des primes, ainsi que des termes et conditions…11/11/2022NewsFacilitating Fraud: How Consumers Defrauded on Zelle are Left High and Dry by the Banks that Created ItOCTOBER 03, 2022New Report by Senator Warren: Zelle Facilitating Fraud, Based on Internal Data from Big Banks “Big banks own and profit from…10/11/2022Veille réglementaireSynthèse de l'étude de place réalisée par Sigma PartnersSynthèse de l'étude de place réalisée par Sigma Partners Télécharger ...08/11/2022SanctionsSanction ACPR : défaillances en VAD et responsabilité du dirigeant de fait dans l'intermédiation en assuranceUne sanction récente de l'ACPR met en lumière des manquements graves en matière de vente à distance et de devoir de conseil dans l'intermédi…OPADEO · 04/11/2022NewsDispositif d'alerte : comment gérer le risque réputationnel ?par Leslie BRASSAC 28/10/22 La procédure de recueil et de traitement des alertes étant désormais fixée, les entreprises s'attendent à rece…02/11/2022NewsÉtude de défaillances et sauvegardes des entreprises en FranceLe groupe Altares, expert historique et référent de la data d’entreprise dévoile aujourd’hui les chiffres des défaillances d’entreprises en …26/10/2022NewsEnquêtes internes : évolution des bonnes pratiques18 octobre 2022 Après avoirmis en place et communiqué sur leur dispositif d’alerte interne, la plupart desentreprises font aujourd’hui f…28/09/2022NewsCONTROL ENVIRONMENT SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE by Integrated Control EnvironmentTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsEtude fraude 2022 Allianz Trade x DFCGCrise Covid-19, invasion de l’Ukraine, attaques informatiques d’envergure : dans un environnement international complexe à appréhender pour …28/09/2022Veille réglementaireActualité Piste d’Audit FiableAfin de sécuriser les dispositifs de facturation et de comptabilisation, et réduire notamment le risque de fraude à la TVA, la réglement…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.