Contrôle interne
Articles de veille conformité sur le thème « Contrôle interne ».
NewsGuidance Note on Mononymous Natural PersonsThe publication of this Guidance Note is also an opportunity for the FIAU to provide examples on how the risk-based approach should be appli…FIAU · 17/07/2023NewsFinancial Crime and Fraud Report 2023Latest Payments & Fintech News And InsightsThe Paypers covers the latest global news and analyses on payments, ecommerce, fintech, and the d…THE PAYPERS · 13/07/2023Veille réglementaireLettre réglementaire n°37 - Juin 2023Ce début d’année 2023 a été marqué par la faillite de banques américaines tout d’abord, puis par la reprise d’une banque en Europe. La Silic…MAZARS · 06/07/2023NewsEuropean Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)Terrorism and extremism remain serious threats to public security in the European Union (EU). Europol is tasked with supporting Member State…EUROPOL · 06/07/2023ÉvénementsLe Business & Legal ForumProchaine édition 19| 10| 2023Le Business & Legal Forum se déroulera à l'hôtel particulier des Arts & Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna, Paris X…BUSINESS & LEGAL FORUMS · 05/07/2023ÉvénementsCOMPLIANCE & RISK : DATA ANALYTICS, IA … DE L’EXPLOITATION DES DONNEES AUX ENJEUX ETHIQUESCONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER Le 20 Juillet 2023 Hotel Shangri-la – ParisL’IA s’invite dans tous les aspects de notre vie tant privée que prof…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 05/07/2023ÉvénementsCAMPUS AFJE 2023• Gagner en efficience dans votre pratique contractuelle.• Développer votre arsenal pour anticiper et gérer les litiges de l’entreprise.• Am…AFJE · 05/07/2023NewsMAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES DANS UNE PETITE COMMUNEUn nouveau livret pour aider les petites communes à maîtriser leur risques financiers et comptables.🤝 Dans le cadre de la démarche d'accomp…CNFPT · 05/07/2023SanctionsAMF : vers une sanction d’une association professionnelle ?AMF : vers une première sanction pour une association professionnelle ?La sanction n'est pas encore prononcée que les seules réquisitions do…AC COMPLIANCE · 05/07/2023NewsLe rapport annuel de l'ABE met en lumière les principales réalisations en 2022L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui son rapport annuel qui présente les activités et les réalisations en 2022 et donne…European Banking Authority · 04/07/2023NewsPour un contrôle de la représentation d’intérêts efficace et transparentDans une note #31, Jean-François Kerléo, Vice-président de L'Observatoire de l'Ethique Publique, propose une réflexion permettant d'améliore…OBSERVATOIRE DE L'ETHIQUE PUBLIQUE · 04/07/2023ÉvénementsLa digitalisation du dispositif d’alerte interneUne solution digitale s’impose comme étant l’une des meilleures pratiques à adopter si l’on souhaite une gestion optimale des signalements e…EQS GROUP · 03/07/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.