GRACES.community
← Média

Contrôle interne

Articles de veille conformité sur le thème « Contrôle interne ».

Newsrapport annuel 2021-2022 du Groupe EgmontLe rapport annuel 2021-2022 du Groupe Egmont (EG) est maintenant disponible. Ce rapport couvre les activités d'EG entre juillet 2021 et juil…EGMONT GROUP · 22/08/2023SanctionsLa DFSA de Dubaï inflige une amende de 3 millions de dollars à la banque Mirabaud pour manquements aux contrôles anti-blanchimentDubaï : La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a engagé une action contre la banque Mirabaud (Middle East) Limited (« Mirabaud ») pour…GULF NEWS · 22/08/2023ÉvénementsAtelier - Cadeaux et invitation : comment s'y prendre ?Jeudi 8 juin 2023 - 11h00Cadeaux et invitation : comment s'y prendre ? Et si on automatisait la gestion des cadeaux et invitations ? Quelque…WITIK · 18/08/2023NewsLes Fiches Interfaces de l’AFCMLes Fiches Interfaces de l'AFCM: Ces nouvelles fiches outils … de quoi s’agit-il ?! On vous dit tout… ou presque 😉 Avant de partir en congé…AFCM · 11/08/2023PodcastEnquêtes internes & devoir de vigilance : quelles spécificités ?J'ai le plaisir d'accueillir ma chère consœur Marie Perrault pour parler des spécificités des enquêtes internes sur les enjeux du devoir de …Charlotte Michon · 10/08/2023News2023 Risk in FocusPress release: Risk in Focus 2023WAR IN UKRAINE, COST-OF-LIVING CRISIS, LOOMING RECESSION AND CLIMATE EMERGENCY, CREATES ‘PERFECT STORM’ OF …ECIIA · 09/08/2023NewsÉvaluation de la menace de la criminalité organisée sur Internet (IOCTA)Mises à jour stratégiques, politiques et tactiques sur la lutte contre la cybercriminalitéChaque année, le Centre européen de lutte contre l…EUROPOL · 07/08/2023NewsCONTRÔLER vs TO CONTROL🛑 CONTRÔLER vs TO CONTROLEt si le terme « Maîtrise interne » était mieux adapté ?En anglais, « control » est assimilé à la notion de « maît…OPTIMISO-GROUP · 07/08/2023Veille réglementaireACPR : renforcement des exigences en gouvernance, rémunération et gestion des conflits d'intérêts pour les produits d'assuranceL'ACPR durcit son contrôle sur la gouvernance des produits d'assurance, notamment en matière de rémunération et de conflits d'intérêts. Les …OPADEO · 31/07/2023News« Face au mur – Enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France »Une analyse inédite révèle l’extrême vulnérabilité de l’immobilier français face au risque de blanchiment d’argent, malgré la mise en place …TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE · 25/07/2023NewsUtilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes moralesCe document d'information présente des cas d'utilisation positifs de l'analyse de données et des informations permettant aux institutions fi…MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE · 24/07/2023Veille réglementaireSpécificités de la législation LCB-FT pour les avocatsEmmie Ladouès et Clotilde Labrot travaillent au sein de RegLab, une regtech internationale qui propose des solutions liées aux obligations d…Le blog de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 21/07/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres