Immobilier / BTP
Articles de veille conformité sur le thème « Immobilier / BTP ».
NewsRapport annuel de la Commission d’accès aux documents administratifsConsulter un document administratif, en obtenir une copie, sur différents supports et dans les conditions souhaitées par le demandeur, est u…28/08/2022NewsLutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur du luxeLa DGCCRF est l’une des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)…28/08/2022NewsGAFI : Les mesures françaises de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismeParis, le 17 mai 2022 - La France dispose d'un cadre solide et sophistiqué de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du…28/08/2022NewsGel des avoirs en matière de lutte antiterroristeLe 11 septembre 2001, le marathon de Boston, Charlie Hebdo, mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles, Orlando, le marché de Noël de Berlin ou cel…28/08/2022NewsThe EU Response to Criminal Misuse of CryptocurrenciesThe EU Response to Criminal Misuse of Cryptocurrencies The young, already outdated 5th Anti-Money Laundering Directive Combatting criminal m…28/08/2022NewsGlobal Cybersecurity Outlook 2022The first Global Cybersecurity Outlook flagship report identifies the trends and analyzes the near-term future cybersecurity challenges. The…28/08/2022NewsOECD : TIWB Annual Report 2020Supporting Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond through the Tax Inspectors Without Borders Initiative This report fro…28/08/2022NewsGlobal Fraud and Risk Report 2021Bribery and Corruption:The Winds of Change For the 2021 Global Fraud and Risk Report, Kroll conducted an online survey of 1,336 senior dec…28/08/2022NewsGRECO - Rapport de conformité - 5ème cycle d'évaluationLe 4 avril 2022 Par Vincent FILHOL Le GRECO (Groupe d’États contre la Corruption, Conseil de l'Europe) vient de rendre public son derni…28/08/2022NewsGroupe de réflexion K2 : Gestion de criseTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsImporting Freedom: Using the U.S. Tariff Act to Combat Forced Labor in Global Supply ChainsThe U.S. Tariff Act has tremendous potential as a tool to eradicate forced labor in supply chains. This guide explains for advocates and wor…28/08/2022NewsONU : Initiative interparlementaire pour un traité contraignant sur les Entreprises et les Droits de l'HommeEn juin 2014, une étape historique a été franchie et la nécessité de réguler les activités des sociétés transnationales (STN) est revenue au…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.