Juridique
Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».
Veille réglementaireRapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFILuxembourg's measures to combat money laundering and terrorist financingLE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG · 05/10/2023NewsAn Integrated Governance ModelHow well integrated is governance in your organization?The information in the attached document should be useful in trying to answer the que…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 05/10/2023NewsFlash n°96 INGERENCE ECONOMIQUE - Risques de captation technologique par des acteurs étrangersLes préconisations de la DGSI✔ Évaluer l'honorabilité de ses partenaires potentiels ;✔ Accorder une attention particulière à la préparation …DGSI · 04/10/2023SanctionsOpération Picoas : le scandale de corruption qui ébranle l’empire AlticeL’opération Picoas fait référence à des immeubles situés dans ce quartier très prisé de LisbonneDébut juillet 2023, le groupe de médias et t…SKAN1 · 04/10/2023SanctionsFocus FCPA : le point 2023 sur les sanctions extraterritoriales US, les enquêtes en cours et les recommandations du DoJLes Etats-Unis demeurent le principal fer de lance de la lutte contre la corruption à l’internationalMalgré une actualité « plutôt calme » p…SKAN1 · 04/10/2023InterviewLutte contre le FT: interview de Xavier Laurent, Vice Procureur au Parquet National AntiterroristeCet échange fait partie de notre série d’interviews portant sur la lutte contre le financement du terrorisme. Retrouvez toutes nos interview…BLOG LCBFT · 03/10/2023PodcastLa vigilance climatique : quels enjeux ?Ep. 22• mardi 26 septembre 2023La loi française sur le devoir de vigilance impose aux entreprises de participer à des enjeux de société, et …CHARLOTTE MICHON · 03/10/2023NewsComparison of US, UK, and EU Export Control, and Dual-Use restrictions against RussiaComprehensive powerpoint on the Comparison of the EU, the UK, and the U.S. Dual-Use restrictions against RussiaRobert L. Williams IIIRobert L. Williams III · 03/10/2023Veille réglementaireRISQUE GEOPOLITIQUE. Risque potentiel. Probabilité élevée, impact supposé fort. Retour en force« Le risque est un travail d’évangélisation. » Cette phrase n’est pas de moi mais de Benoît Vraie. C’est sur cette citation qui m’amuse et c…CAROLINE AUBRY · 03/10/2023NewsGUIDE DES NATIONS UNIES SUR LES DILIGENCES RAISONNABLES RENFORCEESLes diligences raisonnables renforcées recommandées par les Nations Unies pour les contextes marqués par des conflits : pour qui ? comment ?PECHMEZE LAW · 03/10/2023Veille réglementaireLettre règlementaire n°38 2 eme trimestre La lettre d’information Mazars des textes réglementaires bancairesLes banques évoluent dans un contexte incertain marqué par la faillite de banques américaines début 2023, ce qui a un impact direct sur leur…MAZARS · 02/10/2023NewsSmall Entity Compliance GuideÀ compter du 1er janvier 2024, de nombreuses entreprises aux États-Unis devront déclarer des informations sur leurs bénéficiaires effectifs,…FINCEN · 02/10/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.