GRACES.community
← Média

Juridique

Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».

NewsPROTÉGER LES ORGANISATIONS CONTRE LE FINANCEMENT ABUSIF DU TERRORISMEPUBLICATION D'UN NOUVEAU RAPPORT : PROTÉGER LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF CONTRE LE FINANCEMENT ABUSIF DU TERRORISME14/11/2023Événements'Loi Sapin II : 7 ans de réflexions et de mise en pratique'.Inscription à la Conférence digitale du 5 décembre 2023 (9h30 à 11h)14/11/2023PodcastLes outils de la compliance et le devoir de vigilancePodcast Responsbilités sur la compliance et le devoir de vigilance14/11/2023NewsLUTTER CONTRE L’IMPUNITÉ EN MATIÈRE DE GRANDE CORRUPTIONLUTTER CONTRE L’IMPUNITÉ EN MATIÈRE DE GRANDE CORRUPTION : PROPOSITIONS DE DÉFINITION ET DE MESURES SPÉCIALES13/11/2023Veille réglementaireRISQUES INDUSTRIELS (1) : RETOUR SUR L’INCENDIE DE L’USINE LUBRIZOL.Caroline Aubry, enseignante en gestion du risque, décrit dans une tribune au « Monde » les facteurs qui ont placé cette discipline au cœur d…10/11/2023SanctionsCondamnation pour délit de corruption : Total S.A. et Vitol S.A.La condamnation pénale des sociétés Total S.A. et Vitol S.A. pour délit de corruption active d’agents publics étrangers en violation du prog…10/11/2023SanctionsDécision de la Commission des Sanctions de l’AMF du 5 septembre 2023 HORIZON AMFLASH INFO - Sociétés de gestion de portefeuille10/11/2023Rapport annuel / bilanOCDE - ‌‌ ‌Rapport de suivi de phase 4 du BrésilRapport de suivi de phase 4 du Brésil - OCDE09/11/2023ÉvénementsLa gestion des risques compliance dans un contexte mondial instableLe French Compliance Society est fier de vous inviter à sa prochaine conférence : 'La gestion des risques compliance dans un contexte mondia…09/11/2023Rapport annuel / bilanRôle des technologies et des moyens humains dans le filtrage des transactionsAlors que le paysage de la criminalité financière et géopolitique est de plus en plus complexe, comment les établissements investissent-ils …08/11/2023Rapport annuel / bilanGAFI Mesures LCBFT : JaponLes progrès du Japon dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme08/11/2023Rapport annuel / bilanRapport mondial sur l’évasion fiscale 2024Au cours des dix dernières années, les gouvernements ont lancé d’importantes initiatives pour réduire l’évasion fiscale internationale. Pour…07/11/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres