Juridique
Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».
NewsGuide pratique sur les enquêtes internes anticorruptionAvis du Barreau de Paris sur le secret professionnel des avocats06/11/2023NewsThe next frontier in the fight against money launderingDiscover our new Focus for our Risk & Finance area of expertise, written by Maxime Liénart, consulting manager at Square Management Belgium.06/11/2023NewsQuelle place pour la conformité bancaire au Sénégal et dans l’UMOA ?Quels sont les enjeux de la Conformité et de la LCB-FT au Sénégal et au sein de l'Union Monétaire Ouest Africaine? Moussa SYLLA, directeur …Le site dédié à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 03/11/2023SanctionsLa Commission des sanctions de l’ACPR sanctionne la société Abeille VieAUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONSACPR AMF · 03/11/2023NewsDÉONTOLOGIE DE LA VIE PUBLIQUEMAÎTRISER LES RISQUES D'ATTEINTE À LA PROBITÉ DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALESOBSERVATOIRE DE L'ETHIQUE PUBLIQUE · 01/11/2023Événements#Apéro Compliances A La MaisonL'équipe Labrador Ethics & Compliance et Compliances vous invite le mardi 14 novembre à son apéro Compliances à partir de 18h30.COMPLIANCES · 01/11/2023NewsLa nouvelle Autorité européenne AMLLa nouvelle Autorité européenne au rôle supranational dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du …ROME FOR AMLA · 31/10/2023NewsFATF - Evaluation de la SuisseLes progrès de la Suisse dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeFATF GAFI · 31/10/2023NewsLa Cour des comptes analyse le secteur des jeux d’argent et de hasardLa Cour des comptes a publié à la fin du mois de septembre 2023 un rapport sur l’économie du secteur des jeux d’argent et de hasard, encadré…LA LETTRE DE LA DAJ · 30/10/2023SanctionsLa FTC porte plainte contre AMAZON pour abus de position dominanteAmazon est à nouveau épinglée par une autorité de concurrence pour des pratiques de nature à caractériser un abus de position dominante.HAAS AVOCATS · 30/10/2023NewsEuropol : un gang de ransomware démanteléLe gang de ransomware Ragnar Locker démantelé par une opération de police internationaleEUROPOL · 30/10/2023Veille réglementaireAnalyse statistiques des sanctions prononcées par l'ACPRACPR : analyse des décisions de sanctionsDepuis sa création en mars 2010, la commission des sanctions de l'autorité de tutelle du secteur de…AC COMPLIANCE · 30/10/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.