Juridique
Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».
Veille réglementaireNewsletter Juillet-Août 2022 - Horasis Compliance NewsNotre partenaire Horasis Data Compliance Consulting vous propose une lettre d'information bi-mensuelle sur les dernières évolutions en compl…07/09/2022NewsFinancement participatif : les intermédiaires disposent d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre juridiqueAfin d’harmoniser les différents systèmes des États membres de l’Union européenne et favoriser le développement d’un marché unique, le règle…06/09/2022NewsBank Secrecy Act: Action Needed to Improve DOJ Statistics on Use of Reports on Suspicious Financial TransactionsGAO-22-105242 Published: Aug 25, 2022. Publicly Released: Aug 25, 2022. Illegal financial activity can threaten safety and national securi…05/09/2022NewsFollow-up report to Myanmar's assessment of anti-money laundering and counter-terrorist financing measuresMyanmar has made some progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER and FURs. Recommendation 33 has be…05/09/2022NewsMCG # 4 peut-on gamifier la formation éthique et compliance ?Xavier Gattegno Aug 29 4 (Avoir vu the Office n’est pas un pré-requis à la lecture de cette missive) Voir les formations éthiques de M…05/09/2022NewsGermany's measures to combat money laundering and terrorist financingParis, 25 August 2022 - Germany has implemented significant reforms in the last five years to strengthen its system and more effectively co…02/09/2022NewsStrengthening AML/CFT Practices for External Asset ManagersThis information paper follows from a series of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) thematic inspectio…02/09/2022NewsArms trafficking and organized crime: Global trade, local impactsThe illicit firearms trade is a threat to sustainable development, peace and security. Its proliferation not only escalates conflict but als…02/09/2022NewsRevue Européenne du Droit - Repenser le capitalismeThis issue is titled 'Rethinking Capitalism' and was put together under the scientific directorship of Katharina Pistor ( Columbia Law Sch…01/09/2022NewsLa Missive Gattegno - MCG #3 Vers une cartographie pour tousLa “Missive Compliance de Gattegno”, c’est chaque semaine une astuce ou expérience inspirée du quotidien d'un compliance officer. Xavier …01/09/2022NewsFinancial Crime and Fraud Report 2022Foreword • The boundaries between the legal and illegal economies are blurring – The scale of profits generated by criminal drug organisati…01/09/2022NewsMoney laundering and terrorist financing risksOne of the key requirements of the FATF Recommendations is for countries, to identify, assess and understand the money laundering (ML) and t…01/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.