GRACES.community
← Média

Paiement

Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».

NewsAnalyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en FranceLa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité de la France depuis de nombreuses anné…ACPR · 15/03/2023NewsMoney Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities MarketParis, 27 February 2023 - The market of art, antiquities and other cultural objects has attracted criminals, organised crime groups and terr…FATF · 15/03/2023NewsThe Chainalysis 2023 Crypto Crime ReportCrypto markets faced chaos last year. What about the criminals?Did you spend 2022 navigating the fallout from the blowups of FTX, Terra, and…CHAINALYSIS · 15/03/2023NewsL’AFA et le PNF publient un guide relatif aux enquêtes internes anticorruptionL’enquête interne, pratique connue du monde de l’entreprise en matière sociale, constitue l’une des suites pouvant être donnée à l’alerte in…AFA · 14/03/2023Événements9e édition de BigJeudi 5 octobre 2023, participez au plus grand rassemblement business d’Europe ! L'an dernier, vous étiez plus de 65 000 à participer à la 8…BPIFRANCE · 14/03/2023ÉvénementsRisk & Governance World ForumUne journée de réflexion pour développer une politique de gestion globale des risques et d'optimisation de la gouvernance :Le 4 avril 2023 d…RSM FRANCE · 14/03/2023ÉvénementsTALENTS FOR THE PLANETL'événement des métiers et formations à impactTALENTS FOR THE PLANET est le premier salon grand public qui a pour vocation d’accélérer la tr…TALENTS FOR THE PLANET · 14/03/2023ÉvénementsWEBCONFÉRENCE IMPACT(S) : QUELLES PERSPECTIVES POUR LA RSE ?Face à la demande croissante de transparence des investisseurs, des consommateurs, des pouvoirs publics et de leurs collaborateurs, les entr…FRANCE STRATEGIE · 14/03/2023NewsRépublique Démocratique du Congo ' lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destructions massives'.RDC-Assemblée nationale : adoption du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, satisf…REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO · 14/03/2023NewsComment se préparer à l’assurance cyber et la plainte sous 72h ?Par Haas AvocatsAvec l’accélération de la transition digitale, le risque informatique pénètre l’ensemble des secteurs : acteurs de la santé,…CABINET HAAS · 14/03/2023NewsPNF – Guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement (CJIP) – English translationThe French National Financial Prosecutor's Office published new guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement. …PARQUET NATIONAL FINANCIER · 14/03/2023NewsCOUR DES COMPTES : LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX : UN DISPOSITIF COMPLET, UNE MISE EN ŒUVRE PERFECTIBLELe blanchiment de capitaux consiste à dissimuler l’origine de fonds obtenus de manière illicite et à les introduire dans l’économie légale a…COUR DES COMPTES · 13/03/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres