Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
SanctionsCOMMUNIQUÉ DE PRESSE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER - 18 Septembre 2024Le 18 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue le 27 a…23/10/2024PodcastCommande publique et RSEAutrefois axée uniquement sur le prix, la commande publique doit désormais intégrer des enjeux de responsabilité sociétale des entreprises (…23/10/2024NewsL’association Anticor retrouve son agrément anticorruptionAprès plus d’un an de lutte et de multiples recours devant la justice, Anticor retrouve son agrément anticorruption.22/10/2024SanctionsAMF : COMMISSION DES SANCTIONS - Décision n° 9 du 12 septembre 2024Sanction de l'AMF prononcée à l'encontre d'une société de gestion par la Commission des sanctions du 12 septembre 2024.22/10/2024Veille réglementaireRisque éthique et Image : Affaire NestléLa pause estivale du blog aura été plus longue que prévue. J’attendais la publication de ma Tribune intitulée De trop nombreus…21/10/2024NewsESG-RSE : quelles compétences pour le directeur juridique ?L'entreprise concentre les attentes d’une diversité de parties prenantes internes et externes. Un réseau hétérogène d'individus et de groupe…21/10/2024SanctionsSanction : Important notice from the Italian Insurance Supervisory AuthoritySanctions Compliance - Important notice from the Italian Insurance Supervisory Authority to remind key obligations for insurance companies (…21/10/2024NewsTechnical Standards on amending Commission Implementing RegulationThe European Banking Authority (EBA) today published its final draft Implementing Technical Standards (ITS), amending the Implementing Regul…18/10/2024NewsThe Role of FIUs in the National Risk Assessment ProcessGreat news for AML/CFT compliance professionals! The Egmont Group has just released a comprehensive report on the role of Financial Intellig…18/10/2024NewsProgresssion de la protection des lanceurs d’alerte et lacunesLa protection des lanceurs d’alerte progresse mais des lacunes persistent, selon le Défenseur des droits18/10/2024ÉditoDéveloppement et enjeux des « crypto-actifs »Antoine Magnant, directeur de Tracfin, revient sur le développement des « crypto-actifs » et les enjeux que représente cette évolution récen…17/10/2024NewsReforming Australia's AML-CT financing regimeA few key insights from beneficial ownership, digital ID and Indo-Pacific Economic Framework Fair Economy Agreement.17/10/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.