Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsGAFI : Les mesures françaises de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismeParis, le 17 mai 2022 - La France dispose d'un cadre solide et sophistiqué de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du…28/08/2022NewsLutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur du luxeLa DGCCRF est l’une des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)…28/08/2022NewsRapport annuel de la Commission d’accès aux documents administratifsConsulter un document administratif, en obtenir une copie, sur différents supports et dans les conditions souhaitées par le demandeur, est u…28/08/2022NewsFoundations for science-based net-zero target setting in the financial sectorSBTi Corporate Net-Zero Target Submission Form and Guidance Fev 2022 The official SBTi net-zero submission form, to be completed and submitt…28/08/2022NewsL’OBSERVATOIRE METEOJOB DES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE1 – Malgré l’ampleur des actions menées sur le sujet ces dernières années, la proportion de salarié(es) ayant déjà été victimes d’une discri…28/08/2022NewsFMI : Perspectives économiques régionales : Moyen-Orient et en Asie centraleLes pays des régions Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MOANAP) et Caucase et Asie centrale (CAC) ont réagi à la pandém…28/08/2022NewsFMI : Perspectives économiques régionales en EuropeLa pandémie de COVID-19 prélève un lourd tribut social et économique en Europe. À la mi-octobre 2020, plus de 240 000 personnes ont succombé…28/08/2022NewsFIU's capabilities and involvement in the fight against the financing of extreme right-wing terrorism: The IEWG Project Report is now availableThe Egmont Group is pleased to report that the Information Exchange Working Group (IEWG)'s "FIU's capabilities and involvement in the …28/08/2022NewsFinancial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)Introduction What is the FCG? How to use the FCG Format of the FCG Further financial crime information FCG Financial crime systems and cont…28/08/2022NewsFinancial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Counter-Proliferation DeficienciesWASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is informing U.S. financial institutions that the Financial Action Task Force (…28/08/2022NewsFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ..…28/08/2022NewsFATF High-Level Conference on Environmental CrimeChairman's summary 7 December 2021 – Financial Action Task Force (FATF) President Dr. Marcus Pleyer calls for a global push to take the ill…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.