Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsEBA REPORT ON THE FUNCTIONING OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM COLLEGES IN 2022 EBA/REP/2023/31The guidelines (JC 2019 81) on cooperation and information exchange for the purpose of Directive (EU) 2015/849 (AMLD) between competent auth…eba · 25/08/2023NewsAide à la pratique de la comptabilité et de l'audit des actifs numériquesCette aide pratique contient des conseils ne faisant pas autorité sur la façon de comptabiliser et d'auditer les actifs numériques.Les actif…aicpa-cima · 24/08/2023NewsLa fraude est en hausse : relevez le défiLes organisations sont actuellement aux prises avec une myriade de risques critiques pour l'entreprise, tels que la perturbation de la chaîn…iia · 23/08/2023NewsTop 10 money laundering risksTo effectively prevent financial crime, we must first identify the primary risks. In this month's inCOMPLIANCE, Jack Donnelly and Olivia Go…ICA · 23/08/2023Newsrapport annuel 2021-2022 du Groupe EgmontLe rapport annuel 2021-2022 du Groupe Egmont (EG) est maintenant disponible. Ce rapport couvre les activités d'EG entre juillet 2021 et juil…EGMONT GROUP · 22/08/2023SanctionsLa DFSA de Dubaï inflige une amende de 3 millions de dollars à la banque Mirabaud pour manquements aux contrôles anti-blanchimentDubaï : La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a engagé une action contre la banque Mirabaud (Middle East) Limited (« Mirabaud ») pour…GULF NEWS · 22/08/2023News« Paquet anticorruption » de l’Union européenne : vers un nouveau corpus européen ? Contexte, enjeux et perspectivesArticle de V. FILHOL sur la paquet anticorruption suite à la réforme évoquée il y a un an par la présidente de la Commission Ursula von der …LEFEBVRE DALLOZ · 21/08/2023Veille réglementaireAnalyse synthétique des secteurs évalués risqués par l’ASR de l’ACPR [PARTIE 2]En juin dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié sa nouvelle analyse sectorielle des risques (ASR) en mat…RS RegSharp · 21/08/2023Veille réglementaireAnalyse synthétique des secteurs évalués risqués par l’ASR de l’ACPR [PARTIE 1]En juin dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié sa nouvelle analyse sectorielle des risques (ASR) en mat…RS RegSharp · 21/08/2023NewsAFA - rapport d'activité 2022Six ans après sa création, l’AFA demeure une structure originale dans le paysage institutionnel français et dans le monde notamment parce qu…AFA · 18/08/2023ÉvénementsAtelier - Cadeaux et invitation : comment s'y prendre ?Jeudi 8 juin 2023 - 11h00Cadeaux et invitation : comment s'y prendre ? Et si on automatisait la gestion des cadeaux et invitations ? Quelque…WITIK · 18/08/2023NewsANTI-MONEY LAUNDERING ILLUSTRATED - Envisioning an Integrated AML Program📕The 'Anti-Money Laundering Illustrated: Envisioning an Integrated AML Program,' e-book published by the Open and Compliance Ethics Group (…OCEG · 18/08/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.