Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsANTI-MONEY LAUNDERING ILLUSTRATED - Envisioning an Integrated AML Program📕The 'Anti-Money Laundering Illustrated: Envisioning an Integrated AML Program,' e-book published by the Open and Compliance Ethics Group (…OCEG · 18/08/2023NewsThe AntiReport for Financial Institutions managing Fraud & Financial CrimeFinally, a report that's easy to digest and has clear takeaways (hence, the 'Anti-Report' ). We highlight the most relevant fraud use cases …ABOUT FRAUD · 18/08/2023ÉvénementsColloque ADDR Protéger les victimes de dommages liés à l’IAL’Association du Droit des Robots (ADDR) organise le 8 juin 2023 un colloque sur le thème « Protéger les victimes de dommages liés à l’IA au…LEXING · 18/08/2023NewsCustomer Risk AssessmentAll the DNFBPs must identify, review, and understand the Money Laundering/Terrorism Financing risks to which they are exposed. The Customer …amluae · 18/08/2023Veille réglementaireRisque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? Au-delà de l’assurance, un changement de paradigme et la mise en œuvre orchestrée par un risk manager corporate d’une démarche de gestion du risque climatique (3)19 JUILLET 2023Je vous ai proposé :il y a un mois une contextualisation du risque climatique qui conduit à s’interroger sur la nouvelle logi…CAROLINE AUBRY · 18/08/2023Veille réglementaireDispositif d’alertes professionnelles | La CNIL publie une nouvelle version de son référentielLe Cabinet VIGO propose une analyse réglementaire sur la nouvelle version du référentiel de la CNIL relatif aux traitements de données à car…Cabinet VIGO · 18/08/2023Événements[Webinaire] Le partage de données par API : les recommandations de la CNILEn ligne Mardi 18 avril 202311h00La CNIL se positionne sur les bonnes pratiques pour le partage sécurisé de données par voie d’API. Lors de …CNIL · 18/08/2023ÉvénementsCOMPLIANCE & LE DROIT : JO 2024 - FAITES VOS JEUXLe 30 JUIN 2023 - Hotel SHANGRI-LA -ParisParis – 30 JUIN 2023 : JO 2024 - FAITES VOS JEUX « La Compliance & le Droit » L’équipe gagnante pou…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 18/08/2023NewsFournisseurs de services d'actifs virtuels institutionnels et guide d'évaluation des risques des actifs virtuelsDr Noémi També et Allison Owen7 août 2023Ce guide est conçu pour fournir une approche standardisée pour évaluer le risque de criminalité fin…RUSI · 18/08/2023NewsIllicit economies and the UN Security CouncilThe Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) researches the political economy of organized crime in many countries, …GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME · 14/08/2023Veille réglementaireDSP3 - De la DSP2 au Règlement sur les services de paiement (RSP) : analyse comparative PARTIE 1🔔 DSP3 - De la DSP2 au Règlement sur les services de paiement (RSP) : analyse comparative [PARTIE 1] Le 28 juin dernier, la Commission euro…RS RegSharp · 14/08/2023NewsLes Fiches Interfaces de l’AFCMLes Fiches Interfaces de l'AFCM: Ces nouvelles fiches outils … de quoi s’agit-il ?! On vous dit tout… ou presque 😉 Avant de partir en congé…AFCM · 11/08/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.