GRACES.community
← Média

Paiement

Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».

NewsOpinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sectorThe European Banking Authority (EBA) today published its fourth biennial Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing (M…EBA · 11/08/2023NewsPublication de la Commission Parlementaire du Renseignement et de la Sécurité Britannique sur la Chine13 juillet 2023La commission du renseignement et de la sécurité du Parlement a publié aujourd'hui le rapport suivant « Chine » et a égalemen…INTELLIGENCE AND SECURITY COMMITTEE OF PARLIAMENT · 10/08/2023ÉditoLa Conformité facileL’Afrique célèbrera demain 11 juillet sa « Journée de lutte contre la corruption ». Pour cela, nous consacrerons ce quatrième épisode de not…Moussa Sylla · 10/08/2023PodcastEnquêtes internes & devoir de vigilance : quelles spécificités ?J'ai le plaisir d'accueillir ma chère consœur Marie Perrault pour parler des spécificités des enquêtes internes sur les enjeux du devoir de …Charlotte Michon · 10/08/2023Événements7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies!The 7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies will take place on 26 and 27 October2023 at Europol Headquarters. It wil…EUROPOL · 09/08/2023ÉvénementsDouble usage, sanctions économiques, cryptologie: bilan et perspectives📢 20 septembre de 14h à 17h💡 Le SIEPS organise son séminaire de rentrée, avec la participation de l'administration, en présentiel à l'Esp…SIEPS · 09/08/2023ÉvénementsRisque de corruption d’une entreprise opérant en Afrique Cas pratique d’une stratégie globale, de l’alerte interne au règlement négocié📢 RENDEZ-VOUS | Le 15 septembre 2023 de 9h à 10h30, pour la première Commission Ethique & Conformité de la rentrée sur le thème des risques…CIAN · 09/08/2023News2023 Risk in FocusPress release: Risk in Focus 2023WAR IN UKRAINE, COST-OF-LIVING CRISIS, LOOMING RECESSION AND CLIMATE EMERGENCY, CREATES ‘PERFECT STORM’ OF …ECIIA · 09/08/2023Veille réglementaireRAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?📢 Vigo vous informe 📢Le cabinet Vigo revient sur le récent rapport annuel d’activité publié par l’Agence Française Anticorruption. Voici …CABINET VIGO · 09/08/2023NewsRGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?Par Gérard Haas, Anne-Charlotte Andrieux et Sara BakliLa CNIL est régulièrement saisie de plaintes lui permettant de contrôler les sites web…HAAS AVOCATS · 07/08/2023NewsCONTRÔLER vs TO CONTROL🛑 CONTRÔLER vs TO CONTROLEt si le terme « Maîtrise interne » était mieux adapté ?En anglais, « control » est assimilé à la notion de « maît…OPTIMISO-GROUP · 07/08/2023NewsArgent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvagesDepuis la création de la Wildlife Justice Commission en 2015, une constante qui a été observée dans toutes les enquêtes menées par le rensei…WILDLIFE JUSTICE COMMISSION · 03/08/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres